美司法部查封担保中介 Xinbi Guarantee，冻结超 5200 万美元涉案加密资产

美国司法部「诈骗园区打击专案组」（Scam Center Strike Force）与财政部海外资产控制办公室（OFAC）联合宣布，查封了主要面向东南亚电诈园区的 Telegram 非法服务交易平台 Xinbi Guarantee，并在 Tether 的协助下单日冻结该网络及其供应商相关的逾 5200 万美元加密资产。截至目前，该专案组冻结的涉诈资金总额已达约 9.38 亿美元。 调查显示，Xinbi Guarantee 长期通过 Telegram 中文频道充当交易担保中介，为电诈团伙提供定制虚假投资网站、涉案资金洗钱兑换以及招募贩卖人口等黑灰产服务。根据华盛顿特区联邦地区法院签署的扣押令，执法部门已接管该平台相关 Telegram 频道，并查扣其用于收款的钱包中约 1200 万美元资金，同时冻结了关联洗钱网络的 47 个钱包。此外，OFAC 今日已将 Xinbi Guarantee 及另外两家关联支持实体列入特别指定国民（SDN）制裁名单。专案组同时宣布扩大全球打击范围，近期已派遣团队赴马达加斯加，协助当地警方端掉 13 个由华人犯罪团伙运营的诈骗园区，共处理 3200 余部电子设备，抓获近 400 名涉案人员。(Foresight News)