2025年11月4日，美国财政部的OFAC（外国资产控制办公室）对8名个人和2家实体实施制裁，原因是他们参与了多种朝鲜非法活动的资金洗钱，包括网络犯罪和IT工作者欺诈。 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0302 1️⃣ 使用 @MistTrack_io，我们分析了制裁名单上的USDT-TRC20地址： 总共收到约1600万USDT； 60%的地址目前余额为零（资金已转移/洗钱）； 剩余40%的地址持有约650万USDT，已被Tether冻结。 2️⃣ 交易模式显示： 活动时间为2023年8月至2025年7月，2024年中至2025年上半年达到高峰； 频繁的多阶段转账和往返交易（例如：TGKgL, TGpNz）； 资金流向了热门交易所。 3️⃣ 反洗钱（AML）的关键教训： 实时筛查链上地址； 进行历史交易尽职调查； 避免与受制裁的钱包和可疑路径交易； 交易所和企业应加强KYC和KYT监控。 4️⃣ 慢雾的反洗钱（AML）系统： 追踪了超过4亿个地址标签； 覆盖1K+实体，50万+威胁情报地址； 识别了超过9000万风险地址； 支持实时监控与合规，降低接触非法加密资金的风险。 完整分析：https://slowmist.(medium.com)/u-s-sanctions-north-koreas-crypto-laundering-network-multiple-bank-staff-and-financial-d78de50e6404