英国金融行为监管局在伦敦对点对点加密交易者进行了第二轮行动，发出停止和停止信函，涉及三处场所，并与英国税务海关总署和大都会警察合作。

这一行动发生在9月10日，根据2017年的反洗钱法规进行，并且是在四月的第一次扫荡之后，金融行为监管局表示，第一次扫荡所获得的证据现在支持刑事调查。

在英国，任何以商业方式直接与他人买卖加密货币的人必须注册，而金融行为监管局表示，目前在英国没有任何注册的点对点加密企业在运营。

因此，该国的每一次这样的操作在定义上都是未经注册的，这种情况使得执法的问题在于找到它们，而不是区分合规与非合规。

金融行为监管局与点对点

金融行为监管局表示，未注册的交易者不受反洗钱控制注册的约束，这使他们成为转移和洗钱犯罪资金的途径。

“任何运营未注册点对点加密业务的人都应该假设我们正在关注他们，”金融行为监管局的执法与市场监督执行董事史蒂夫·史马特说。

大都会警察局的侦探警员萨蒂什·阿拉拉苏达拉姆指出了实际的困难。他表示，加密货币的复杂性和“资金在不同司法管辖区之间移动的速度，为调查人员带来了持续的挑战”，并补充说，警方正在调整其干扰策略，以适应犯罪者的变化。

金融行为监管局以前曾在这一领域提起诉讼，为奥卢米德·奥苏克雅获得了四年有期徒刑，因其运营一个非法的加密ATM网络，并支持逮捕两名涉嫌经营非法交易所的人。

除了反洗钱规则和金融推广外，加密货币在英国基本上仍未受到监管，这就是为什么这些行动根据2017年立法而不是针对任何特定于加密的法规进行。2027年10月25日这一情况将改变，金融行为监管局的新制度生效，授权申请将于9月30日开放。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。