联邦检察官正在寻求没收约6100万美元的加密货币，称其与黑市伊朗石油销售相关，针对他们所称旨在资助伊朗政府和军队的资金。

周一公布的民事没收投诉指控中国公司Blessed Trust和Hexa Whale利用Binance交易账户洗钱，获得伊朗实体的收益，包括美国指定的恐怖组织伊朗伊斯兰革命卫队。

“正如今天提交的投诉所指控的那样，伊朗政府利用中国及其他地方的一网络加密货币参与者洗钱，超出15亿美元的非法石油资金旨在惠及伊朗军队和被列为恐怖组织的IRGC，”美国副检察官肖恩·S·巴克利在一份声明中表示。

Blessed Trust被指控自我呈现为财富管理或加密保管业务，同时将伊朗的石油支付从传统货币转换为加密货币。Hexa Whale自称为商品经纪商，被指控提供类似的服务。

检察官表示，这些公司帮助通过被称为“实体A”的互联钱包进行支付，该钱包接收和分配了超过15亿美元的石油收益。该钱包被指控将资金发送到与IRGC相关的企业、加密货币地址和一家伊朗交易所。

该指控的交易量与大约6100万美元的没收目标是独立的。

“通过切断通过黑市销售原油所筹集的资金，伊朗军队和恐怖分子受到削弱，”FBI负责的助理主任詹姆斯·C·巴纳克尔表示。

这两家公司出现在关于据称与伊朗相关的Binance转账的参议院调查中。理查德·布卢门撒尔参议员在2月份请求提供与这些公司的记录，此前有报道指出存在指控的制裁违规。Binance否认与这些早期报告中的不当行为有关。

这一提交是在对伊朗加密货币活动进行更广泛打击之际。8月，财政部扩大了对参与伊朗数字资产领域参与者的制裁权力。

这紧随7月的制裁，促使Tether冻结超过1.31亿美元的四个Tron钱包。司法部的公告并未确定这些资金是否与周一投诉中针对的资产重叠。

民事没收允许政府寻求与犯罪 allegedly 相关的财产的所有权。投诉并不代表已完成的没收，其指控在法院做出有利于政府的判决之前仍未得到证实。

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