美国秘密特工局于9月8日冻结了5280万美元与新币保证相关联的加密货币，这是一种在Telegram上运行的中文市场，出售诈骗者需要的工具，以欺骗全球人民。

政府特工与区块链分析公司Elliptic合作，识别并冻结了这些资金。“Elliptic已经追踪新币及其钱包基础设施多年，我们的情报直接促成了此次冻结行动，以及美国今天对新币施加的制裁，”该公司今天在一份声明中表示。

从9月8日世界协调时间早上8点开始，52个钱包被冻结，全部持有USDT，即Tether的美元挂钩稳定币。其中两个钱包大约持有1200万美元，今天在司法部解封的逮捕令下被直接扣押。其余的钱包被冻结，待进一步处理。

保证市场基于犯罪分子之间的信任运作，而加密货币是一种非常受欢迎的支付方式。新币并不是通常意义上的市场，而更像是一个托管系统，卖家在其中发布加密存款，以使运营者相信他们将得到所支付的商品，从被盗的个人数据到将被盗资金转回现金的洗钱服务。

感到被骗的买家可以从该存款中获得赔偿，这也是犯罪分子使用这种方式而不是仅仅信任彼此的全部原因。

根据Elliptic的数据，自2022年以来，新币及其商家处理的交易至少达到240亿美元，使其成为有纪录以来第二大非法在线市场。只有胡烨保证处理的交易更多，在Telegram于2025年5月关闭它之前，处理了310亿美元，过去几年被Elliptic曝光。

这发生在财政部的发现几天后，该发现称胡烨的母公司是主要的洗钱关注点。一旦其前身消失，新币吸纳了大量的流量。

通过这种平台流动的大部分资金起始于“杀猪盘”，这是一种骗局，陌生人在网上假装创建虚假的浪漫或友谊，持续数周或数月，然后说服受害者投入积蓄到一个虚假的投资应用中，该应用显示虚构的利润，直到账户被盗空。

财政部外国资产控制办公室——该财政部部门负责阻止与国家安全和犯罪威胁相关联的资产——于9月9日将新币指定为跨国犯罪组织，与用于毒品贩运的类别相同。与此同时，还有两家公司，新加坡的SafeW Technology和柬埔寨的Anwen Technology，也因支持新币的运营而遭到制裁。英国早在3月份就已对新币实施制裁。

新币对加密资产的冻结反应强烈。该市场发布声明谴责对其资金的“任意冻结”，并承诺赔偿其客户。

新币似乎正在从USDT转向USDD，这是一种由Tron创始人Justin Sun推出的稳定币，其没有能够冻结钱包的中央发行方。它已经通过去中心化交易所将大约280万美元的剩余USDT兑换为USDD。

但仅有一个问题。USDD将自己市场化为去中心化，但其自身的一部分储备是由USDT支持的——正是新币试图逃避的那个具有冻结开关的资产。

周三的行动是司法部诈骗中心打击行动组更大行动的一部分，该行动小组还派遣特工前往马达加斯加，协助当地当局取缔13个中国运营的诈骗窝点，并处理近400名被捕者的证据，包括3200多台被扣押的设备。

自2025年11月启动的打击行动组，自开始运营以来，已扣押约9.38亿美元与诈骗相关的加密货币，而新币的未偿余额仍在统计中。

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