乌克兰国家警察和安全局已关闭一个假投资平台网络，该网络从超过20个国家的个人加密钱包中窃取资金，相关机构在星期二表示。

调查人员到目前为止已确认62名受害者，其中包括德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列的公民。组织者招募了超过46名乌克兰人，并在基辅及周边地区设立了多个办公室。开发者建立了假平台，并在遭到封锁企图时仍保持其在线，而其他人员则在办公室工作、接听电话和处理安全事务。

安全局描述组织者为一名25岁的IT专家，并表示该操作的最高营业额可达每月100万美元。其账号显示，该推广活动始于Telegram，团体在上面宣传所谓的有利可图的加密项目。

注册的用户连接了一个钱包并转账，声称这是投资项目。工作人员随后人为伪造交易，显示每个客户仪表盘的余额在上升。

资金的去向

提款请求被阻止。为了验证平台是否正常运作，受害者被告知，他们需要连接他们的主钱包并批准一个小额测试交易。该批准触发了嵌入网站的提款器，将资产转移到该团体控制的钱包，并使受害者无法访问。

调查人员追踪到荷兰的一台服务器设备，保存该团体的数据库，并成功进入。数据库列出了受害者、他们的钱包地址、被盗金额、内部通信以及平台的运行记录。注册和验证还收集了护照信息、电话号码、电子邮件地址、登录信息、密码和照片。

人员在基辅及周边地区进行了34次搜查，查获100多台计算机、100多部手机、79张SIM卡、一台GSM网关、现金和15辆汽车。一些车辆和财产登记在嫌疑人的妻子和亲属名下。组织者在armed guards的保护下行动。

此案正在根据乌克兰刑法第190条第5部分进行。警方表示，他们仍在识别所有相关人员，进一步确认受害者及总共被盗金额。

乌克兰在6月将超过830万美元的扣押USDT转入国家管理的钱包，这是首次扣押的加密货币被纳入国家管理。皇家联合服务研究所估计，收紧规则可以为国家追回至少100亿美元的被盗资金和税收损失。

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