亿万富翁泰达投资者克里斯托弗·哈博恩对奈杰尔·法拉奇的500万英镑赠款被银行向英国国家犯罪局（NCA）标记，卫报报道称。

据卫报报道，银行在2024年5月16日向该机构提交了一份可疑活动报告（SAR），他们表示无法追踪资金的最终来源。SAR并不是不当行为的证明，也不同于犯罪报告。它是一个警示，邀请该机构检查一项交易并决定是否有进一步调查的依据。

哈博恩是位于泰国的英国商人，持有泰达（Tether）12%的股份，在星期日泰晤士报富豪排行榜中名列第六，此外他还向改革英国（Reform UK）捐赠了数百万英镑。

银行对涉及“政治敏感人士”的交易高度关注，因为这些人被视为承载更高贿赂或腐败风险。FCA指南指出，企业在考虑洗钱风险时，应对PEP采取“基于风险和相称性的方法”。卫报表示，哈博恩的加密货币持有增加了银行术语中的风险，因为资金在加密货币中的进出更难追踪。

法拉奇告诉该报，他并不知道这份SAR，并且“没有理由怀疑资金的最终来源。”他声称这些信息是“非法获得”的，并表示他不知道有关于与NCA有关的交易的任何讨论。

NCA向卫报拒绝确认或否认收到任何报告，表示SAR是保密的，违反保密可能构成《犯罪收益法》下的“提示罪”。

奈杰尔·法拉奇已被要求发表评论。



赠款的时机

哈博恩的律师告诉卫报，法拉奇在2024年4月5日收到了这笔钱。但该报援引的金融行业消息来源表示，至少有部分500万英镑是在2024年5月23日之后到账的，那天法拉奇宣布他不会参加当年的大选，称“这不是我参加的合适时机。”他在几天后改变主意，决定在克拉克顿参选。

卫报指出，这一时间线似乎与保守党贵族迈克尔·阿什克罗夫特的新书《法拉奇因素》中的说法相冲突，该书称改革党在5月中旬已开始为他的竞选做准备，并招募了一位GB News制作人以帮助推广计划中的宣布活动。

法拉奇将这笔钱描述为“无条件赠款”，并给出过多种解释，包括安全资金、对他脱欧活动的奖励，以及“与任何人无关”，声称如果他想，可以用这些钱买法拉利。

法拉奇的危机加深

法拉奇辩称，他没有义务声明这笔赠款，因为他在收到时并不是政治家。根据卫报的报道，他在2024年5月1日成为改革党公司实体的“重要控制人”，并自2021年3月至2024年6月一直担任该党的名誉主席。

议会标准专员正在调查他是否因未声明这笔资金而违反了相关规则，工党已指责他回避审查。

就在卫报最新报道的几个小时前，法拉奇表示他将促使克拉克顿的补选，这个决定在周二晚上似乎适得其反，因为保守党、工党、绿党、自民党和恢复英国党都表示他们不会派出候选人，称这场竞赛是“一场马戏。”

如果重新当选，法拉奇仍将面临标准调查及随之而来的任何处分。

法拉奇还面临独立调查的呼声，原因是他“未声明来自被定罪的诈骗犯乔治·科特雷尔的资金支持”，而科特雷尔与一家离岸加密赌场有联系。改革英国的领导人否认这些利益需要声明，而科特雷尔则否认期待任何回报。

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