澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已对13家加密公司采取监管行动，作为其解决数字货币行业合规失败努力的一部分。

最新一轮行动是AUSTRAC对汇款和数字货币交易所进行为期一年的调查的一部分，该调查已确定超过50家额外公司因潜在违规行为而受到审查，具体情况请参见周一的声明。

AUSTRAC发起此次打击行动，作为其监管澳大利亚不断扩大的加密行业的战略的一部分。

根据AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）的说法，金融情报机构已取消、暂停或拒绝续注册九家未能满足反洗钱和反恐融资法义务的公司。

这些公司包括Auasia Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty和Blue Star Exchange Pty Ltd。

“AUSTRAC的报告实体是检测犯罪活动的第一道防线，”托马斯在一份声明中表示，并补充说，这些公司在识别可疑交易和维护澳大利亚金融系统的完整性方面发挥着关键作用。

除了取消注册外，AUSTRAC还对Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited实施了有条件注册，因为这些公司未能在规定时间内满足合规要求。

自2024年1月以来，AUSTRAC已向106个实体发出合规提醒，敦促它们履行义务，否则将面临进一步的监管行动。

目前在澳大利亚注册的数字货币交易所超过400家，汇款提供商超过5000家，AUSTRAC警告称，未能合规的公司可能会面临严重后果，包括可能的暂停或注销注册。

Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd在破产后也被从数字货币交易所注册中移除，这表明监管机构正在追究不合规企业的责任。

“AUSTRAC对DCE行业的洗钱风险仍然感到担忧，并将通过加密工作组继续解决这些问题，”托马斯表示。

澳大利亚的加密犯罪打击行动

最初专注于解决与加密ATM相关的风险，AUSTRAC的加密工作组已扩大其行动，以增强行业内的监管执法。

在2024年10月，澳大利亚联邦警察（AFP）在“海妖行动”中查获640万美元的加密货币，目标是一个涉嫌策划使用由有组织犯罪集团使用的加密Ghost应用程序的主谋。

周一，维多利亚州警方拆解了一个犯罪集团，该集团被指控在墨尔本的加密ATM上盗窃。

警方在发现一个“阿拉丁的洞穴”般的被盗物品后逮捕了四名嫌疑人，其中包括价值约31800美元的交易卡和火器。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）也加大了对加密行业的审查，特别是在12月对Binance Australia采取法律行动，因其错误分类零售客户并拒绝提供消费者保护。

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