一家总部位于阿联酋的自称加密市场做市商的公司承认策划了一项复杂的洗盘交易计划，通过在Uniswap上进行自动自我交易，欺骗美国投资者，产生了数百万的虚假交易量。
CLS Global预计将在波士顿的联邦检察官宣布的情况下，承认市场操纵和电汇欺诈指控，并在FBI的诱捕行动中落入圈套。
根据认罪协议，CLS Global需要支付超过428,000美元的罚款和没收资产。该公司还将面临完全禁止进入美国加密市场，并必须提交年度合规认证。
去年十月，FBI发起了“代币镜像行动”，旨在诱捕和打击行业内的欺诈实体。
在调查期间，FBI 推出了一种名为NexfundAI的假加密货币，并与联邦当局 协调 以打击CLS Global和其他两家“所谓的做市商”。这包括九名参与操纵“作为证券提供和销售的”加密资产的个人。
当时，对CLS Global和其他涉事公司的指控代表了针对金融服务公司在加密行业内进行市场操纵和洗盘交易的第一批刑事指控。
交易量生成算法
CLS Global在美国以外雇佣了超过50名员工，自2017年以来 将自己营销 为一家合法的做市商，服务于超过500名客户。
该公司在其官方网站上表示，与包括Binance、Bybit、KuCoin、Bitfinex、OKX、Bitget和Crypto.com等知名中心化交易所建立了合作关系。
但在专业的外表背后，检察官表示CLS Global运营着一个专门设计用于操纵加密市场的技术基础设施。
据报道，一套复杂的定制“交易量生成”算法在多个钱包之间执行交易，以制造有机市场活动的假象。
“这很难追踪，”一名CLS Global员工在录制的视频会议中自夸，解释他们的交易量生成算法。“我们为许多客户做过这个。”
根据SEC的投诉的数据，从2024年8月23日到9月18日，自动化系统为FBI的代币创造了59.5万美元的人工交易量，占其整体交易活动的98%。
“我知道这是洗盘交易，我知道人们可能对此不满，”这名员工在与美国检察官办公室引用的卧底特工的会议中承认，显示出他们对该计划非法状态的意识。
虽然CLS Global将主要中心化交易所作为商业合作伙伴进行营销，但在执法部门“禁用”该代币之前，Uniswap是唯一用于该操作的场所。
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