《63 亿美元被盗后，朝鲜黑客是如何洗钱的？》 从 Ronin、Bybit 到这次币安被盗，朝鲜黑客已经从 Crypto 行业盗走百亿美元资产。 与普通黑客团伙不同，Lazarus 被认为与朝鲜侦察总局有密切联系。美国执法部门多次指出，朝鲜通过盗取加密资产获取外汇，甚至为受到国际制裁的武器项目提供资金。 这次币安被盗后，黑客再次展开大规模资金转移。结合最新的链上追踪，以及 Ronin、Bybit 等历史案件，我们梳理了朝鲜黑客的洗钱路径，以及这些赃款如何流入现实金融体系。👇 🌟兑换资产：黑客为何急着抛售稳定币？ 10 月 29 日，朝鲜黑客从币安 17 个热钱包中盗走约 63 亿美元资产，涉及 Ethereum、Bitcoin、Tron、Solana 等九条区块链。 由于被盗资产中包含大量 USDT、USDC 等中心化代币，发行方具有冻结权限，部分 L2 网络也保留了紧急管理权限，甚至可以强制转移涉案资产。 因此，黑客在得手后迅速将稳定币转入多个中转钱包，边转移边通过 DEX 兑换成 ETH、TRX 等原生资产。 但仍有大量资产来不及转走，据 Bitquery 统计，约 27 亿美元资产被发行方及相关机构冻结或控制，其中约 7.29 亿美元 USDT 在冻结前成功转移。 🌟跨链转移：资金流经哪些协议？ 完成第一轮资产兑换后，黑客开始利用跨链协议，将分散在不同网络上的资金转移至 Ethereum、Bitcoin 等网络，再通过大量新钱包分散资金。 其中，TRON 上的资金最具代表性。黑客先将约 2.34 亿美元 USDT 兑换成 6.38 亿 TRX，随后拆分至多个钱包，通过 THORChain 等至少 6 个跨链协议转移。由于这些资金在跨链过程中不断被拆分、swap ，其中绝大部分最终转化为 Ethereum 上的 ETH。 其他区块链上的资金也在进行类似操作。例如： - Base 上的部分资产通过 Stargate 跨至 Ethereum，最终归集约 1,187 ETH - Avalanche 上的资产则先兑换成 USDC，再通过 Circle CCTP 转入 Ethereum，最终换成约 7,243 ETH。 此外，黑客还根据不同链上的流动性深度，选择 Relay、Chainflip、Symbiosis 等跨链协议，分批转移资金，以减少大额兑换带来的滑点。 跨链之后，资金也没有立即进入交易所，而是继续被拆分至大量新钱包。例如，一批经 THORChain 兑换的 ETH 被分散至 35 个地址；另一批经 Relay 转移的资金，则通过 CoW Swap 兑换成 ETH，再分散至另外 16 个钱包。 整个过程呈现高度自动化的特征。Elliptic 发现，黑客的主要 TRON 资金分发钱包在 10 月 30 日至 11 月 1 日期间完成超过 1,100 笔转账，接收资金的新地址通常在两分钟内再次转出。即使跨链失败，部分资金也会重新申请跨链。 🌟FBI 呼吁拦截，跨链协议反应不一 10 月 31 日，FBI 联合美国特勤局、国税局刑事调查部门发布公告，公布朝鲜黑客相关地址，呼吁 THORNode、RPC 节点运营商，以及即时兑换平台、DeFi 服务商等阻止涉案交易。 部分协议也开始采取应对措施。 - Symbiosis 承认发现涉案资金试图通过协议转移，并联系 Binance。 - Relay 虽具备地址风险筛查机制，链上仍能观察到涉案资金通过该协议转移 其中，FBI 特别点名的 THORNode 所属网络 THORChain，早已因多次处理黑客资金引发争议。 2023 年至 2026 年，THORChain 在 FTX、Bybit、Kelp DAO 等七起黑客或诈骗事件中，累计产生约 92.7 亿美元交易量、1,247 万美元手续费。其中，仅 2025 年 Bybit 被盗一案，就产生约 863 万美元手续费。 这次币安被盗事件中，THORChain 再次成为黑客的跨链渠道。面对 FBI 的调查要求，联合创始人 Chad Barraford @CBarraford 表示，节点数据本就公开，无需传票。 戏剧性的是，最终让 THORChain 暂停大部分跨链交易的并非 FBI，而是一笔 10 ETH 的异常退款。 10 月 31 日，以太坊区块重组触发紧急暂停机制，截至 11 月 1 日，Bitcoin、Ethereum、Tron 等 10 条链的相关交易仍受影响。 🌟历史揭秘：朝鲜如何通过 OTC 将赃款套现？ 从朝鲜黑客过去的经历来看，跨链转移只是洗钱的一部分。后续通常还会通过混币器增加资金追踪难度，再借助地下 OTC 商人将加密货币兑换成法币。 2025 年 4 月，Bybit CEO Ben Zhou 披露，约 28% 的被盗资产已难以追踪，相关资金主要经过混币器、跨链桥，最终流向 P2P 和 OTC 兑换渠道。 同年 10 月，11 国组成的多边制裁监测小组（MSMT）进一步揭开了链下出金网络。 调查发现，截至 2025 年 4 月，朝鲜相关人员已通过一名香港中间商，安排超过 1 亿美元的 Bybit 赃款套现。此外，朝鲜还通过俄罗斯中间商套现至少 6000 万美元加密资产，其中包括部分 Bybit 被盗资金。 柬埔寨的角色有所不同。调查发现，朝鲜相关人员与一名居住在柬埔寨的朝鲜籍人员合作，将加密资产转入指定钱包，集中准备后续兑换，再通过包括香港在内的其他地区安排套现。 类似的操作早在 2018 年就已出现。当年 Lazarus 从一家交易所盗走约 2.5 亿美元，随后将其中约 9,100 万美元转给两名中国籍中间人处理。美国财政部后来发现，其中一人通过银行账户转移了超过 3,400 万美元，还将部分 BTC 兑换成苹果 iTunes 礼品卡。 至于这次币安被盗事件，黑客目前仍在进行资产兑换、跨链和钱包拆分。但从过去的案件来看，朝鲜拥有较为成熟的链下出金网络。 🌟写在最后 过去十多年，Crypto 行业经历了数次牛熊，交易所和 DeFi 协议不断更替，但 Lazarus 始终没有停止活动。 他们不在乎市场涨跌，也不需要等待牛市。只要还有资产可以盗取，他们就会继续寻找下一个目标。 他们可能伪装成求职者、投资人、合作伙伴，甚至是与你交流了几个月的普通网友。一次看似正常的会议邀请、一份工作文件，都可能成为攻击的起点。 毕竟，你永远不知道，屏幕另一端正在与你交流的，究竟是谁。