一项新的Elliptic调查识别出五个主要的加密货币平台，使俄罗斯实体能够通过复杂的钱包混淆和共享基础设施绕过国际制裁。

区块链分析公司Elliptic发布了一份报告，详细说明包括Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro在内的交易所如何成为俄罗斯资本外流的重要通道。 这些服务允许将卢布转换为数字资产，然后全球转移，绕过自2022年乌克兰入侵以来日益严重的传统银行监管。

报告显示，ABCeX已经处理超过110亿美元的交易，频繁与受制裁实体Garantex在莫斯科的联邦大厦办公室协调。 此外，尽管Exmo公开声称退出俄罗斯市场，但链上数据确认Exmo.com和Exmo.me仍然共享相同的保管钱包基础设施，与受制裁团体共混了1950万美元的直接交易。

“这些平台提供的交易路线使俄罗斯实体能够进行跨境支付，避开传统的银行监管，”根据Elliptic的调查结果。

🧭 常见问题

• 目前哪家交易所受到美国制裁？ Bitpapa是目前被OFAC指定为规避支持的唯一交易所。

• 最近ABCeX处理了多少交易量？ ABCeX已促成至少110亿美元与高风险实体相关的加密资产交易。

• 有什么证据表明Exmo仍在俄罗斯正常运作？ 链上分析显示Exmo.com和Exmo.me共享相同的保管钱包和热钱包地址。

• 这些服务如何帮助用户绕过外国服务限制？ Aifory Pro提供由USDT资助的虚拟支付卡，用于支付被封锁的外国服务。

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