欧洲刑警组织于12月4日宣布，欧洲各国当局完成了一项为期多年的打击行动，针对一个广泛的加密货币诈骗和洗钱企业。该机构表示：“在一项全面的国际行动中，最终行动成功拆解了一个大规模的加密货币诈骗和洗钱网络，该网络洗钱金额超过7亿欧元。”

根据欧洲刑警组织的说法：

该犯罪网络运营了多个虚假的加密货币投资平台，以复杂的广告吸引数千名受害者，承诺高额回报。

“受害者随后被犯罪呼叫中心反复联系，呼叫者利用社会工程学施压受害者，迫使他们在虚假的交易平台上进行进一步付款，展示虚高的回报，”欧洲刑警组织详细说明。

此案始于几年前对一个欺诈平台的调查，但随着调查人员发现更广泛的虚假交易门户、呼叫中心操作和跨境洗钱渠道，案件逐渐扩大。各国当局于10月27日执行了首次协调行动，应法国和比利时官员的请求，在塞浦路斯、德国和西班牙进行突袭。该阶段共逮捕了九人，并查获了包括银行余额、加密货币资产、现金、数字设备和奢侈品在内的资产。

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第二阶段于11月25日至26日进行，重点关注通过操控在线广告和深度伪造驱动的促销将受害者引入诈骗的附属营销系统。欧洲刑警组织详细说明：

调查发现，通过一个复杂的加密货币交易所网络洗钱超过7亿欧元，利用数字匿名性来掩盖非法资金流动。

“在这两次协调行动和多次逮捕及查获之后，调查当局将继续追踪该犯罪组织在其运营和居住国家的资产，”该机构指出。

参与的当局包括比利时联邦司法警察林堡；保加利亚打击网络犯罪总局；塞浦路斯警察；法国国家宪兵；德国巴伐利亚网络犯罪检察中心、开姆尼茨警察总部、戈尔利茨警察总部、维尔茨堡刑事调查局和杜塞尔多夫警察总部；以色列国家网络犯罪单位和情报部门；马耳他警察；以及西班牙国家警察和加泰罗尼亚警察。

• 欧洲刑警组织在此次行动中拆解了什么？
  一个大规模的加密货币诈骗和洗钱网络，负责超过7亿欧元的非法资金流动。
• 这些犯罪平台如何针对受害者？
  它们使用虚假的加密投资网站、激进的呼叫中心战术和操控的在线广告，迫使受害者进行重复付款。
• 哪些国家参与了突袭？
  比利时、保加利亚、塞浦路斯、法国、德国、以色列、马耳他和西班牙的当局在多个阶段协调行动。
• 调查人员接下来会做什么？
  他们将继续追踪该组织在不同司法管辖区的资产，以追回资金并支持起诉。

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