国际刑警和非洲刑警联合行动，标记出2.6亿美元的非法获得的加密货币和法定货币，作为打击非洲恐怖融资和网络犯罪网络的联合行动的一部分。

当局在多个非洲国家逮捕了83人，作为催化剂行动的一部分，目前已查获标记的2.6亿美元非法资产中的60万美元。

83名被捕者中有21人与恐怖主义有关，28人因欺诈和洗钱罪被捕，16人因网络诈骗被捕，19人因“非法使用”虚拟资产被捕。

当局在今年7月至9月间开展了催化剂行动，旨在识别和阻止与恐怖主义相关的资金流动。

针对加密犯罪

借助来自币安、穆迪和乌普萨拉安全等私营部门合作伙伴的数据，催化剂行动中的许多个别行动涉及与加密相关的犯罪活动。

一个具体的例子与一个基于加密的庞氏骗局有关，该骗局伪装成一个合法的加密交易所，盗取了来自“至少”17个国家（包括尼日利亚、喀麦隆和肯尼亚）超过10万名受害者的总计5.62亿美元。

国际刑警表示，参与该计划的几个高价值加密钱包也“可能与”恐怖融资活动有关，目前仍在调查此案。

另一个案例，这次发生在肯尼亚，围绕一个涉嫌洗钱的操作，该操作试图通过一个合法的虚拟资产服务提供商洗钱，该提供商尚未被国际刑警或非洲刑警命名。

同样，这个特定案例与恐怖融资有关，12人被确定为嫌疑人，目前已有2人被捕。

根据币安调查团队的说法，该加密交易所提供了追踪加密资金流动所需的信息和资源。

该团队的一位发言人告诉Decrypt，该团队“通过提供操作情报和分析，支持地方执法部门，借助我们的取证工具和数据共享，帮助打击这一重大犯罪行动，这是与非洲各国当局的协调努力。”

这种合作越来越成为常态，币安调查团队补充说，加密交易所现在是国际打击犯罪的执法机构“主要盟友”之一。

“去年，我们回应了近65,000个执法请求，并为来自世界各地的14,800多名注册官员提供了服务，”发言人说。“我们的团队还进行了100场执法培训。”

非洲的加密犯罪

这种合作的增长表明，加密货币在非洲犯罪和恐怖融资中越来越多地出现，这一点得到了国际刑警本身的确认。

“随着加密货币的采用增加，加密驱动的金融犯罪也在增加：特别是，国际刑警2025年非洲网络威胁评估报告强调，三分之二的非洲成员国表示，网络相关犯罪占所有犯罪的“中等到高”比例，这一统计数据相当显著，因为在西非和东非，网络犯罪大约占所有报告犯罪的30%。”一位国际刑警专家在接受Decrypt采访时表示。

专家指出，尤其是尼日利亚，涉及加密货币的欺诈案件显著增加，Decrypt之前报道称该国的反腐败委员会（EFCC）主席指责“腐败”的政治家利用加密货币隐藏非法财富。

“考虑到进入加密货币的障碍减少，犯罪分子越来越能够采用更复杂的技术来利用加密货币进行其他犯罪，”专家补充道，并指出在勒索软件和敲诈案件中使用稳定币和币混合器来模糊资金流动。

更一般地说，国际刑警的专家解释说，虽然网络犯罪分子“越来越多”地使用加密货币，但这并不意味着它是大多数网络犯罪的主要支付或结算形式。

他指出，国际刑警的非洲网络威胁评估报告强调，“许多案件，特别是商业电子邮件诈骗案件，通常涉及传统的银行转账或法定货币系统，而诈骗可能利用礼品卡系统。”

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