哈萨克斯坦金融监测局（FMA）于9月29日宣布，已完全拆解一个主要的加密货币交易服务，该服务洗钱超过2.24亿美元的毒品贩运和网络诈骗犯罪收益。此次行动导致价值970万美元的数字资产被冻结。

根据通过Telegram分享的公告，经过持续的区块链交易监测，拆解的服务在犯罪地下世界中享有很高的声誉。该交易平台被一些媒体称为RAKS加密货币交易所， reportedly与20个最大的暗网市场合作，这些市场共同服务于超过500万用户。

公告补充说，在过去三年中，该加密货币交易所为在独立国家联合体（CIS）国家（包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦）运营的200多家毒品商店洗钱提供了重要帮助。

这项复杂的加密调查涉及分析超过4000个加密货币钱包。调查人员成功识别出用于存储和整合非法资金的特定聚合钱包。最终，FMA成功封锁了属于该服务的67个加密钱包。随之而来的资产冻结确保了近1000万美元的数字资产，给该组织造成了重大经济打击。

FMA表示，该交易所的社交媒体账户已被删除，客户支持业务已暂停。该机构还透露，目前的重点是积极工作以揭露和逮捕已关闭加密服务的组织者。

“正在积极开展工作以揭露加密服务的组织者。采取的措施对毒品业务的阴影基础设施造成了实质性的经济打击，破坏了供应物流链，减少了毒品市场的周转，并削弱了消费者对非法平台的信心，”该机构表示。

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