加拿大皇家骑警查封了自2018年以来运营的利基加密货币交易所TradeOgre的加密货币资金。由于尚未提出刑事指控，这可能是加拿大执法部门首次关闭加密服务的案例。
$4,000万从TradeOgre交易所被查封，可能会有指控：“我们目前所知”
上周，加拿大皇家骑警从TradeOgre交易所查封了超过5600万加元（CAD），约合4000万美元，该交易所在隐私币交易者中颇有名气。根据新闻稿，执法部门还“解散”了这个加密交易所，创造了加拿大历史上的首次。
RCMP新闻稿：https://t.co/cCch36OEz3
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与此同时，资金被转移到RCMP的加密钱包中，没有逮捕令或法院命令。警方解释说，调查人员有理由相信，TradeOgre上大多数交易的资金来自犯罪来源。
正式来说，该交易所因两个原因被关闭，查封了4000万美元的比特币和以太坊。首先，TradeOgre在加拿大运营，但未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务业务。
此外，该交易所不要求客户提交“了解你的客户”文件，使得匿名加密转账成为可能。
这种不要求用户身份验证即可创建账户的平台的主要吸引力在于它隐藏了资金来源。这是洗钱犯罪组织常用的策略。
因此，这可能是因未实施KYC检查而关闭的加密服务的首个案例之一。
对该交易所的调查始于2024年6月，当时RCMP收到了来自欧洲刑警组织反洗钱单位的通知。
当局继续打击隐私币
执法部门正在分析从TradeOgre查封的数据，并表示“可能会很快提出指控”。
对于成千上万的交易者来说，TradeOgre仍然是买卖以隐私为重点的币种，主要是门罗币（XMR）的地方。
正如U.Today之前报道的那样，隐私币正受到攻击，尤其是在集中交易所上提供时。这些加密货币的架构使其无法被第三方追踪——没有人可以检查隐私币交易的接收者、交易量和其他细节。
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