澳大利亚的金融情报机构已命令全球最大的加密货币交易所的澳大利亚分支任命独立审计师，理由是其犯罪预防系统存在“严重担忧”，使该平台容易受到非法资金流动的影响。

AUSTRAC 指示 Investbybit Pty Ltd，即币安全球的澳大利亚分支，进行外部审查，因为发现该交易所的反洗钱和反恐融资控制存在重大缺口。

最新的AUSTRAC指令要求币安澳大利亚在28天内提名外部审计师以获得监管批准。

这一执法行动是币安澳大利亚面临的又一次监管打击，随着当局对未能满足当地标准的加密平台的打击力度加大，币安澳大利亚面临越来越多的合规挑战。

去年12月，ASIC 对Kraken的本地运营商罚款 510万澳元，因其进行非法保证金交易，而上个月则 警告Bitget 因提供无牌杠杆期货产品。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示：“大型全球运营商可能看起来资源丰富，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不理解当地的洗钱和恐怖融资风险，他们就未能履行在澳大利亚的反洗钱/反恐融资义务。”

监管机构强调了一些令人担忧的发现，包括未能与币安的规模和风险特征相匹配的独立审查。

声明中指出，“高员工流动率”和不足的本地管理监督对该平台的治理结构提出了额外的警示。

托马斯表示：“企业需要最大化独立审查的价值，并确保在关键流程和控制中进行适当的测试和审查，”他要求在高风险环境中运营的主要国际交易所更加严格。

币安在澳大利亚的麻烦可以追溯到2023年2月，当时它 承认错误分类 500名零售客户为批发投资者，触发了ASIC的调查。

去年12月，ASIC 提起法律诉讼，指控该平台在2022年7月至2023年4月期间剥夺了超过500名客户（占其澳大利亚客户基础的83%）的基本消费者保护。

该交易所于2023年向受影响的客户赔偿了约1300万澳元。

ASIC随后在4月取消了币安澳大利亚衍生品的运营许可证，副主席莎拉·库特称该平台的合规系统“极其不足”。

托马斯警告称：“能力和风险控制需要与企业的规模及其市场存在相对应，特别是在其扩展时。”

Fact Protocol的创始人莫希特·阿加迪告诉Decrypt：“币安在澳大利亚反复出现的治理问题，从反洗钱/反恐融资缺陷到客户错误分类，突显了加密交易所优先考虑强大、本地化合规框架的关键需求。”

“鉴于AUSTRAC的担忧，投资者应确保其提供商符合当地合规标准，并对数字资产的不断变化的规则保持警惕，”他说。

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