泰国当局逮捕了一名韩国男子，指控其帮助呼叫中心团伙将加密货币洗成价值超过5000万美元的黄金。

科技犯罪镇压司（TCSD）表示，警方周六在曼谷素万那普机场根据2月签发的逮捕令拘捕了33岁的Han，据《民族报》报道。他面临欺诈、计算机犯罪、洗钱和参与犯罪集团的指控。

该案源于2024年初开始的大规模呼叫中心诈骗。受害者被引诱参与承诺30%-50%回报的"投资机会"。初期支付营造了虚假的安全感，但随着存款增长，提款被阻止，声称投资者未能满足要求。

数十起投诉最终到达TCSD，促使展开调查，已导致逮捕10名嫌疑人，包括5名涉嫌洗钱者和5名人头账户持有者。

调查人员发现Han抵达泰国，并与移民局协调在机场检查点拘留了他。他的手机被没收，其中包含与洗钱网络相关的多个加密货币账户。

据报道，Han此前在中国学习，之后加入一家为诈骗网络将加密货币转换为金条的韩国公司。他涉嫌监管接收受害者资金的加密货币账户，这些资金随后用于从海外供应商购买黄金，然后运回给犯罪集团。

当局估计，在2024年1月至3月期间，Han的账户处理了约4730万USDT，转换为黄金。据报道，每轮洗钱涉及超过10公斤黄金，每笔交易价值约100万美元。

Han否认了部分指控，但在泰国警方继续调查更广泛网络期间仍被拘留。

台湾地区检察官已对14名个人提起诉讼，他们称这是该地区最大的加密货币洗钱案，涉及超过1500名受害者和超过7000万美元的非法收益。

士林地方检察署以欺诈、洗钱和有组织犯罪罪名提起诉讼，寻求没收近4000万美元的非法获得资产。

当局还要求查封64万USDT、未披露数量的比特币（BTC）和波场币（TRX）、超过180万美元现金、两辆豪华汽车和313万美元冻结银行存款。

检察官表示，该团伙通过将现金兑换为外币，然后通过本地交易所BiXiang Technology购买USDT，再将资产转移到海外来洗钱。

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原文: 《 韩国男子因5000万美元加密货币-黄金洗钱计划被捕 》

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