美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周四制裁了一系列与关闭的俄罗斯加密货币交易所Garantex及其与卢布挂钩的稳定币A7A5相关的公司、交易所和高管，指控他们帮助莫斯科规避国际制裁。
OFAC表示，Garantex成立于2019年，曾在爱沙尼亚获得许可，处理了超过1亿美元与勒索软件和暗网活动相关的交易。美国官员与德国和芬兰警方合作，于3月查封了其网站域名并冻结了2600万美元，这迅速促成了其继任者Grinex的创建以继续运营，官员表示。
OFAC周四表示，Grinex从Garantex转移了客户资金，并使用A7A5代币在查封后恢复访问。该代币由位于吉尔吉斯斯坦的公司Old Vector发行，专为A7 LLC的俄罗斯用户创建，A7 LLC是一个跨境结算平台，机构表示。
它得到了俄罗斯国有的普罗姆斯维亚兹银行（PSB）的支持，该银行因资助国防工业而被制裁，以及摩尔多瓦政治家伊兰·肖尔，他因涉及10亿美元的银行欺诈案而被定罪，信息韧性中心报道。
OFAC制裁了Old Vector、A7 LLC及其子公司A71和A7 Agent，禁止它们进入以美元为基础的金融系统，并禁止美国人士与这些实体或与它们相关的十多个加密地址进行互动。
Garantex的关键高管谢尔盖·门德列耶夫、亚历山大·米拉·塞尔达和帕维尔·卡拉瓦茨基也被制裁，门德列耶夫的公司InDeFi Bank和Exved也被指控使被制裁的俄罗斯企业能够通过加密渠道进行交易。
财政部官员表示，此次行动与美国特勤局和联邦调查局协调进行，旨在切断用于勒索软件和规避制裁的数字资产渠道。
“利用加密货币交易所洗钱和促进勒索软件攻击不仅威胁到我们的国家安全，还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉，”财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·K·赫尔利在一份声明中表示。
规避制裁的加密渠道
根据区块链分析公司Elliptic的报告，A7A5在今年迅速增长，到7月处理了约10亿美元的交易。该公司表示，该代币支撑着一个“规避制裁的计划”，使俄罗斯公司能够在传统银行系统之外进行跨境支付。
Chainalysis估计该代币的累计交易量在7月超过了510亿美元，警告称它提供了“一个新的、以加密为基础的途径，以绕过对俄罗斯日益严格的制裁。”
“今天被制裁的A7A5网络的出现进一步说明了俄罗斯如何将这些替代支付渠道付诸实践，”该公司表示。
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