据彭博社周六援引知情人士报道，美国特勤局在过去十年间悄然查获了近4亿美元数字资产，累计持有全球规模最大的加密货币冷钱包之一。

特勤局全球调查行动中心（GIOC）通过开源工具、区块链分析和耐心追踪资金流向。据特勤局调查分析师Jamie Lam上月在百慕大向执法人员介绍，该机构已取得显著成果。

大量加密资产大多集中在一个冷存储钱包中，这一“宝藏”源自一系列针对骗局的调查。典型手法是，诈骗分子诱导受害者参与看似正规的加密货币投资平台。受害者往往最初能看到盈利，随后平台突然消失，资金无法提现。

“他们就是这样操作的。”Lam表示，“他们会发来一张帅哥美女的照片，但其实可能只是俄罗斯的某位老头。”

Lam团队通过域名备案、区块链交易和VPN失误锁定诈骗者。某案中，一笔加密货币支付将调查员引向另一个钱包；还有一次，由于VPN短暂失效暴露了IP地址，特工得以追踪并还原骗局的活动轨迹。

特勤局加密资产战略由Kali Smith主导，其团队已为60多个国家的官员提供识别线上金融犯罪的培训。

该机构重点关注监管薄弱或对外籍人士出售居留权的司法辖区。Smith表示：“有时仅仅一周培训结束后，他们就会惊呼‘没想到我们国家也发生这种事’。”

特勤局调查范围涵盖从恋爱投资骗局到色情勒索案。某起案件中，一名爱达荷州青少年向网上陌生人发送裸照后，两次被敲诈300美元才报警。

分析师追查付款发现，资金通过一名被胁迫青少年充当的钱骡账户流转，最终锁定一个登记在尼日利亚护照名下且涉案金额近410万美元的账户。英国警方在Guildford逮捕了涉案嫌疑人，目前其被羁押，等待引渡。

与加密货币相关的诈骗已成为美国网络犯罪损失的首要推手。FBI数据显示，2024年美国因加密诈骗损失高达93亿美元，超过当年全部网络犯罪损失166亿美元的一半。

与此同时，2025年上半年因黑客攻击、诈骗与漏洞导致的损失已超24.7亿美元，较2024年被盗的24亿美元增长近3%。

追回被盗加密资产往往依赖行业方配合。Coinbase和Tether均承认在多起重大案件中通过分析交易、冻结钱包协助执法。其中最大一笔追回资金涉及2.25亿美元USDT，与恋爱骗局有关。

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原文: 《 特勤局查获4亿美元加密资产，冷钱包规模跻身全球前列 》

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