澳大利亚警方已对四人提出指控，因其涉嫌参与一个位于昆士兰的洗钱网络，该网络被指控将1.23亿美元的非法现金转入加密货币。

根据澳大利亚税务局周一发布的声明，在6月5日至6日，澳大利亚联邦警察（AFP）主导的刑事资产没收特别小组（CACT）与昆士兰联合有组织犯罪特别小组（QJOCTF）及其他机构，经过18个月的联邦调查，在布里斯班和黄金海岸执行了14次针对性突袭。

调查人员发现了估计价值110,370美元的加密货币，以及30,000美元的现金、加密设备、商业文件、车辆、房产和银行账户。

当局指控该计划通过一家提供装甲运输服务的黄金海岸保安公司转移毒品资金和犯罪收益，然后利用空壳公司、经典汽车销售和加密货币交易所洗钱。

该公司被指控将大量现金转换为加密货币，以掩盖其来源。

“我们指控该组织故意隐瞒和伪装其非法资金的来源、价值和性质，并试图与这些资金保持距离，以避免被当局抓获，”AFP侦探警司阿德里安·特尔费尔在周一的声明中表示。

一名来自布里斯班希斯伍德的32岁男子，被指控在15个月内洗钱616万美元，已被拘留并于今日出庭。

当局声称他使用了一家以其妻子名义注册的销售推广公司，作为“空壳董事”，以接收来自保安公司的资金。

该公司的董事和总经理均来自莫德斯兰，在被控处理超过640万美元的普通犯罪收益后获准保释。

一名58岁的西区男子，与一家被指控洗钱410万美元的经典汽车经销商有关，也面临多项洗钱指控。

加密货币与洗钱

该案件显示，加密货币越来越多地被用于隐藏非法资金，澳大利亚当局警告称这已成为有组织犯罪的首选工具。

CACT在过去一年中已限制了超过1.1亿美元的资产，其中大部分与加密货币相关，自2019年以来的总没收额已达12亿美元。

在2024年7月，AFP主导的CACT 限制了333,779美元的加密货币，作为黄金海岸洗钱案件中1010万美元资产没收的一部分。

被限制的资产还包括价值840万美元的七处房产、112万美元现金，以及在多个银行账户中持有的超过76,000美元。

上个月，一名昆士兰男子因与2013年加密货币盗窃相关的可疑活动被澳大利亚金融情报机构AUSTRAC标记，放弃了价值290万美元的投资组合，其中包括一座临水豪宅和近25个比特币。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。