根据一份新报告，柬埔寨的统治精英卷入了一个由加密货币驱动的全球诈骗经济，该报告将高级政府官员与数十亿美元的洗钱网络和旨在规避监管的平台联系在一起。

柬埔寨人民党高级成员帮助促进并从依赖被贩卖劳动力和不可追踪的加密货币的跨国诈骗计划中获利，依据人道研究咨询公司（HRC）于5月16日发布的报告，该组织致力于打击人口贩卖。

其中一家公司，Huione Group，被特别指出是报告所称的“垂直整合”诈骗产业中的关键基础设施，该产业现在的年价值高达190亿美元，占柬埔寨GDP的60%。

“柬埔寨很可能是2025年下一代跨国诈骗的绝对全球中心，”报告的作者、哈佛大学亚洲中心的访问学者雅各布·西姆斯（Jacob Sims）写道。

西姆斯指责国家“系统性和阴险地”支持在诈骗复合体、人口贩卖和加密货币渠道背后运作的犯罪网络。

被提及的包括首相洪马内特的表弟洪托（Hun To），他在Huione Group的董事会中任职，该公司是Huione Guarantee的母公司，根据美国财政部的数据，自2021年以来，通过这个基于Telegram的托管平台流入了超过40亿美元。HRC还提到副首相兼内政部长萨尔·索卡（Sar Sokha）是柬埔寨最大诈骗复合体之一的共同投资者。

Decrypt 已联系该部长办公室，如果他们回应，将更新此报道。

加密诈骗的“焦点”

HRC的发现与上个月发布的联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）报告一致，该报告警告东南亚的诈骗基础设施正在扩展到非洲、中东和拉丁美洲。

该报告将柬埔寨列为这一全球扩展的关键节点，犯罪集团将诈骗操作从西哈努克市和金边迁移到包括高公、巴维特和普萨特在内的农村省份，自2022年以来，这些地方迅速建造了新的复合体。

HRC引用了区块链分析公司Elliptic在1月发布的报告，该报告揭示了Huione推出了自己的稳定币，扩大了其处理非法支付的能力，同时绕过传统金融渠道。

“这些操作的规模使柬埔寨成为全球基于加密货币的诈骗的焦点，”区块链分析平台Cyvers的首席执行官德迪·拉维德（Deddy Lavid）告诉Decrypt。

Telegram最近禁止了与Haowang Guarantee相关的频道和账户，称其违反了与诈骗和洗钱相关的规定。

什么是“猪肉屠宰”诈骗？

Huione Guarantee已成为洗钱恋爱诈骗、加密投资诈骗和针对全球受害者的“猪肉屠宰”操作的核心。

猪肉屠宰诈骗是指受害者被假冒的浪漫或商业伙伴情感操控，最终被说服在虚假借口下投资大量资金。

“遗憾的是，由于加密货币固有的特性：伪匿名性、跨境转账的便利性以及缺乏集中控制，猪肉屠宰诈骗中使用加密货币作为最终支付方式的现象非常普遍，”拉维德告诉Decrypt。

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