美国检察官已对与一个网络犯罪团伙有关的12人提出指控，该团伙涉嫌通过复杂的社会工程和黑客操作盗取超过2.63亿美元的加密货币，并将所得用于购买豪华汽车、夜总会消费和奢侈品。

这些指控于周四在针对20岁的马龙·拉姆（Malone Lam）和21岁的让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）的四项起诉书中公布，由哥伦比亚特区美国检察官办公室、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局宣布。塞拉诺并未在新的起诉书中。

除了拉姆，新的嫌疑人包括美国公民和外国国籍人士，逮捕发生在加利福尼亚州，并对两名被认为在迪拜的个人发出了逮捕令。

除了一个人外，其他人均在18至21岁之间，其中两名被告的身份仅限于他们的在线昵称。

在这十三人中，十二名被告被控以RICO阴谋，九人还面临洗钱工具阴谋的额外指控，八人则被控以电信欺诈阴谋。

最后一名被告，19岁的约翰·塔克·德斯蒙德（John Tucker Desmond），因销毁证据被控妨碍司法。

此案发生在网络犯罪大幅上升的背景下。FBI的互联网犯罪投诉中心报告称，2024年互联网犯罪损失达到166亿美元，比前一年增长了33%。

与加密货币相关的欺诈占据了相当大的比例，共收到149,686起投诉。损失的资金总计超过93亿美元，较2023年增长了66%。 

消费狂潮

根据起诉书，该团伙至少从2023年10月到2025年3月运作，最初通过在线游戏平台建立联系。 

成员们承担了各种角色，从数据库黑客和目标识别者到冒充支持代理的电话拨打者，以欺骗受害者，以及将被盗加密货币转换为现金的洗钱者。

团伙成员马龙·费罗（Marlon Ferro），19岁，进行实体入室盗窃以窃取加密钱包，包括2024年7月在新墨西哥州的一次入室盗窃。

被告还被指控通过混合器、剥皮链、VPN和空壳公司洗钱。 

资金用于购买至少28辆异国情调的汽车——其中一些价值高达380万美元——私人飞机租赁、几笔50万美元的夜总会账单，以及赠送爱马仕包给女友。 

据报道，大量现金被隐藏在流行的软玩具品牌Squishmallows中运送。

该团伙成员在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租赁豪华住宅，并雇佣私人保安。

检察官表示，没收的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、设计师服装和手表、香槟，以及一个黄色的牙齿烤架。

首席被告和“组织者”拉姆据称在预审拘留期间仍继续策划活动，指示同伙将奢侈品送给他的伴侣。

调查仍在进行中，得到了FBI洛杉矶和迈阿密办公室的支持。

编辑： 塞巴斯蒂安·辛克莱尔

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