佩德罗·因苏恩萨·诺里埃加（Pedro Inzunza Noriega）及其儿子佩德罗·因苏恩萨·科罗内尔（Pedro Inzunza Coronel），被指控为贝尔特兰·莱瓦组织（Beltrán Leyva Organization，简称BLO）的领导者，该组织是锡那罗亚贩毒集团的一个派系，周一因毒品恐怖主义和贩运罪被起诉。

起诉部分是因为区块链调查人员一直在追踪贩毒集团如何通过加密货币洗钱。

加利福尼亚南区的检察官表示，这两名男子据称帮助领导了全球最大的芬太尼贩运行动之一，向美国贩运数万公斤芬太尼，周二在一份声明中提到。

他们的起诉是在2024年12月锡那罗亚的一次突袭之后，该突袭查获了1500公斤芬太尼，这是迄今为止该药物的最大单次查获。

虽然美国司法部的案件集中在走私和暴力上，但金融分析师在过去两年中一直在追踪像BLO这样的团伙如何通过稳定币（如Tether的USDT）转移芬太尼利润。专家表示，贩毒者一直在使用加密钱包将资金转移给中国的经纪人和化学供应商。

在一份三月的报告中，区块链分析公司Chainalysis追踪了550万美元的稳定币转账，这些转账来自与贩毒集团有关的美国资金快递员，流向中国芬太尼前体制造商。

该公司将这一流动描述为日益增长的“链上芬太尼经济”的一部分，将美国城市的销售与加密促进的海外供应链联系起来。

区块链情报公司TRM Labs也记录了墨西哥贩毒集团如何利用中国洗钱经纪人将毒品现金转换为稳定币，然后用于购买化学品或结算账目。

该公司在一份一月的报告中透露，97%的在26个城市调查的中国前体供应商接受加密货币。

许多相同的供应商与美国财政部和OFAC因贩毒活动而标记的数字钱包有关联。

“人们需要停止将这些事情视为孤立的威胁，开始谈论促进这一切的中国洗钱网络，”前财政部官员和美国检察官阿里·雷德博德（Ari Redbord）上个月对Decrypt表示。

在之前的案件中，执法机构已采取措施制裁或查封与这些洗钱活动相关的数字钱包。

在2023年9月，OFAC指定了与BLO关联的以太坊地址，该地址与马里奥·希门尼斯·卡斯特罗（Mario Jimenez Castro）有关，他指示快递员将芬太尼收益存入加密钱包，然后再分发给墨西哥的贩毒集团领导。

在10月，进一步的指定跟进，美国官员将17个更多的加密地址与中国供应商联系起来，并识别出370万美元的相关资金流动。

美国司法部的起诉并未详细讨论这些数字交易，但引入了新的法律工具。

对这两名被指控的贩毒集团领导人的指控引用了特朗普总统在一月签署的外国恐怖组织（FTO）指定。

该指定使得向贩毒集团成员提供物质支持（包括金融服务）成为联邦犯罪，并允许美国政府冻结相关资产，包括加密钱包。

“这项起诉是当司法部及其执法合作伙伴全力以赴打击锡那罗亚贩毒集团时，正义的体现，”美国检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示，他还宣布成立专门的毒品恐怖主义单位。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

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