在最近的一份日期为5月5日的法庭文件中，辩护律师透露，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在2023年8月建议检察官，Samourai Wallet可能不符合其规定的持牌汇款商资格。

尽管如此，纽约南区（SDNY）在2024年4月以共谋洗钱和经营无牌汇款业务的罪名起诉了罗德里格斯和希尔，指控他们的隐私导向比特币钱包在九年内促进了20亿美元的非法交易。

辩方辩称，检察官违反了布雷迪披露规则，隐瞒了FinCEN的评估超过一年，直到2025年4月1日才在特定请求后发布。布雷迪披露是指检方根据1963年最高法院案件布雷迪诉马里兰州的规定，向辩方分享无罪证据的宪法义务。这包括任何可能削弱政府案件或支持被告无罪的材料。

未能及时披露此类证据可能导致制裁，包括案件驳回。内部电子邮件显示，FinCEN官员强调，Samourai的非保管模式——用户控制私钥——“强烈表明”它不是一家货币服务业务（MSB），根据辩方的文件。

在2025年4月7日，副检察长托德·布兰奇发出的司法部备忘录后，此案获得了新的紧迫性，备忘录指示检察官在正式规则待定期间避免对加密项目“叠加监管框架”。该政策特别禁止对像Samourai这样的混合服务因许可违规或用户不当行为提出指控——这是本案的核心。

检察官尚未对辩方在布兰奇备忘录发布几天后提交的4月10日驳回请求作出回应。辩护律师认为，延迟的FinCEN披露对他们的客户造成了偏见，可能影响了保释决定，使罗德里格斯被限制在家监禁，并限制了两名被告获取法律资金的能力。

罗德里格斯和希尔长期以来坚持遵守FinCEN在2014年和2019年的指导，该指导将非保管加密工具排除在MSB许可之外。2021年至2022年的公开声明显示，罗德里格斯多次引用该指导作为Samourai运营的依据。

关于布雷迪披露时间表和潜在补救措施的听证会尚待进行。如果案件被驳回，可能会设立一个先例，限制检察官根据现有金融法律针对加密开发者的能力。

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