美国司法部（DOJ）周四公布了一项起诉书，指控两人串谋实施电信诈骗和洗钱，涉及窃取价值超过2.3亿美元的加密货币，包括比特币。
迈阿密居民Malone Lam和洛杉矶居民Jeandiel Serrano于周三被FBI逮捕，根据DOJ新闻稿。
据起诉书称，新加坡公民Lam和Serrano被指控欺诈性地获取受害者的加密货币账户并占用资金。起诉书声称，两人及未具名的共谋者欺诈性地从华盛顿特区的一名受害者那里获取了超过4100个比特币，当时价值超过2.3亿美元。
据称，Lam在网上使用“Anne Hathaway”和“$$$”这两个化名，而Serrano则使用“VersaceGod”和“@SkidStar”这两个化名。他们被指控通过币混合器和交易所转移被盗的加密货币，“目的是掩盖所有权并掩饰被盗资金的来源和当前位置”。
两人还被指控使用“剥离链”和传递钱包来达到同样的目的，以及使用虚拟专用网络（VPN）来掩盖自己的身份。
币混合器、欺诈和法律
近几个月来，加密货币混合器已成为监管机构和执法部门关注的焦点。这些服务通过使用各种加密技术来掩盖加密货币交易的起源和目的地；据称Lam和Serrano使用的混合器在DOJ的起诉书中未被具名。
尽管支持者声称币混合器具有合法用途，例如出于个人隐私原因将真实身份与公共区块链交易账本分离，但它们也经常被网络犯罪分子使用。像Tornado Cash和Blender这样的混合器已受到美国财政部的制裁，而Tornado Cash的创始人Roman Storm因涉嫌便利洗钱和违反制裁而被逮捕。
由Stacy Elliott编辑。
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