美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在加强对利用加密货币进行犯罪活动的犯罪组织的控制。跨国组织特连德阿拉瓜（Aragua’s Train）最近被列入特别指定国民（SDN）名单，该组织起源于委内瑞拉，在南美洲大陆开展犯罪活动。

根据美国财政部的说法，该组织涉及多起犯罪活动，重点是针对放弃委内瑞拉并希望在南美其他国家找到安全避难所的绝望移民。该部门列举了非法采矿、绑架、人口贩运、勒索以及可卡因和MDMA等非法药物的贩卖等罪行，这些都是特连德阿拉瓜在南美大陆上所涉及的犯罪行为。

在其新闻稿中，OFAC表示特连德阿拉瓜“渗透了南美地区的地方犯罪经济，建立了跨国金融业务，并通过加密货币洗钱”，但没有具体说明用于此目的的方法或渠道。

特连德阿拉瓜与加密货币之间的联系并不新鲜。今年9月，委内瑞拉政府在特连德阿拉瓜的据点托科龙监狱进行了大规模突袭，发现了一个未透露矿工数量的比特币挖矿场。

负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊强调，他们将“动用一切工具和权力打击像特连德阿拉瓜这样的组织，这些组织以牺牲弱势群体为代价来获取收入，在跨国界开展各种犯罪活动，并滥用美国金融体系。”

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