美国司法部（DOJ）南纽约联邦检察官正在调查金融科技公司 Block，该公司曾被称为 Square，因其交易监控系统存在重大合规失误。此前一名前员工披露了包括处理与被制裁国家和与恐怖主义有关的组织的交易在内的疏漏。对 Block 的指控包括未向政府机构充分报告为古巴、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉以及与恐怖主义有关的组织处理交易，以及尽管高级管理层知情，但客户信息收集不足以进行风险评估。Block 辩称其合规计划负责且全面，指出其自愿向外国资产控制办公室（OFAC）报告可疑交易，并聘请外部顾问解决已确认的缺陷，而此时公司内部动荡并出现了最近意外的董事会成员离职。

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