山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的审判已经开始，他是FTX的失势创始人和前加密货币亿万富翁。

联邦检察官指控他策划了美国历史上最重大的金融欺诈之一。据称曾被誉为加密货币亿万富翁的班克曼-弗里德被指控策划了一个数十亿美元的欺诈行为。他面临与在数字货币交易所FTX上欺诈客户有关的指控，包括电信诈骗、证券欺诈和洗钱。

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）将此案描述为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。班克曼-弗里德的审判可能持续长达六周。

本帖将在整个审判期间定期更新。

周四，10月12日

YOLO 🙃（美东时间下午4:30）

跟进

前Alameda软件工程师克里斯蒂安·德拉皮（Christian Drappi）在政府的重要证人、前Alameda首席执行官卡罗琳·埃利森（Caroline Ellison）之后被传唤作证。去年11月，德拉皮在香港参加了埃利森在全体员工大会上宣布关闭交易台的情况。他说他当时“完全震惊”得知FTX客户资金被用来偿还Alameda的贷款。

“我确定这不仅仅是一次YOLO的事情，”他在会议期间问她，试图确定是否有故意的会议或决定导致了FTX客户资金的被指控滥用。

总的来说，他在证人席上的时间不到一个小时。尽管如此，他的证词揭示了埃利森与一些Alameda员工的最后时刻。德拉皮说他在交易公司辞职不到一天后。

值得注意的是，埃利森和员工之间的对话被一名名叫理查德·贝斯特（Richard Best）的交易员录制下来，他在加入Alameda仅仅三天之前。

政府在当天休庭前只有几分钟时间与加密货币借贷平台BlockFi的创始人兼首席执行官扎克·普林斯（Zac Prince）交谈。普林斯表示，当交易公司破产时，Alameda欠BlockFi 6.5亿美元，“至今仍未偿还”。

“我们可以接近吗？”👨‍⚖️（美东时间上午11:00）

班克曼-弗里德的辩护律师三次要求在边栏上发言，法官卡普兰（Judge Kaplan）显然变得越来越沮丧，Decrypt的安德烈·贝甘斯基（André Beganski）报道。

“让我们试着减少这些边栏，”法官说。

法律观察人士指出，SBF的辩护律师起步艰难，但可能正在谋求长期游戏。在下面了解更多关于这种法律策略可能包含的内容👇

卡罗琳对Solana持悲观态度🐻（美东时间上午9:49）

交火🔥（美东时间上午9点）

政府在对山姆·班克曼-弗里德的审判中的重要证人卡罗琳·埃利森预计将于周四再次登上证人席。

自周二以来，前Alameda Research首席执行官一直在提供有关她参与的数十亿美元欺诈案的细节，检察官声称这是由班克曼-弗里德在现已破产的FTX加密货币交易所策划的。

在作证反对班克曼-弗里德的第二天，埃利森描述了他们如何操纵Alameda的资产负债表，讨论了对中国官员的潜在贿赂，甚至透露FTX试图通过注册在泰国性工作者名下的账户来收回被冻结的Alameda Research资金。

埃利森早前承认了欺诈指控，还透露在SBF指示她提出“替代方式”呈现信息后，她对Alameda的资产负债表进行了更改，其中包括与加密货币借贷公司Genesis分享的信息。

“我不希望[Genesis]取消我们的其余贷款。我还担心他们会与加密市场的其他人分享信息，这可能会引起对Alameda更广泛的担忧，甚至可能导致人们从FTX中开始提取他们的资金，”埃利森周三表示。

在周三结束前，SBF的律师马克·科恩对埃利森进行了简短的质询，并预计将继续盘问这位前Alameda Research首席执行官。

'FTT将上涨'（美东时间凌晨3:12）

随着审判的进行，联邦检察官公布了更多FTX内部对话的截图，这些对话发生在这家加密货币交易所申请破产之前的几天。在最新的对话中，卡罗琳·埃利森宣称，如果她发推文承诺以每枚代币22美元的价格购买币安的储备，交易所实用代币FTT将“上涨”。

周三，10月11日

'持续的恐惧状态' 😱（美东时间下午3:56）

重要证人卡罗琳·埃利森在作证时情绪激动，她谈到FTX和Alameda Research的崩溃对她的心理状态。她告诉法庭，她为自己“不再需要担心会有人受伤而感到宽慰”。在法庭上读出的一条短信中，她向被解职的FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德吐露她是“很长时间以来最好的心情”。班克曼-弗里德回应道：“哇…嗯…恭喜…因为事情很激动人？”。

当有关Alameda资金流向的证词开始变得复杂时，法官刘易斯·卡普兰提前半小时结束了当天的庭审。审判将于明天继续。

泰国接管🧊（美东时间上午11:56）

已经引起轰动的指控声称山姆·班克曼-弗里德贿赂中国官员以便在OKX和火币加密货币交易所上有10亿美元更加引人注目，当卡罗琳·埃利森提到Alameda Research和FTX团队试图通过以泰国妓女的名义开设账户来取回资金时，情况变得更加爆炸性。

但首先，直接 🤖（美东时间上午9:41）

OpenAI的竞争对手Anthropic在班克曼-弗里德的审判中继续出现。最初，检方试图排除任何提及班克曼-弗里德对该人工智能公司的5亿美元投资，暗示对该投资的提及以及所说投资已经获得了可观增长将对案件“完全无关”。

重要的是，昨天戏剧性地站出来作证的卡罗琳·埃利森也获得了Anthropic的股份，引起了更多人对这对投资的估值的兴趣。

根据昨天的文件，辩护方声称询问埃利森有关Anthropic投资反映了围绕她“预期价值分析”的“重要背景”。

周二的另一份晚间文件还突出了据称班克曼-弗里德通过法律顾问在Signal和Slack上建立了自动删除政策的内部做法。

周二，10月10日

悄悄话：美国总统 🇺🇸（美东时间下午2:09）

前Alameda Research联合首席执行官卡罗琳·埃利森表示，虽然她和SBF在2020年夏天断断续续地约会，但他向她透露他渴望成为美国总统。这为他在华盛顿游说的热情、在白宫附近设有办公室以及数百万美元的竞选捐款增添了一些背景。

埃利森：Alameda从FTX客户那里拿走了数十亿美元 💰

“他指示我犯下这些罪行，”前Alameda Research首席执行官卡罗琳·埃利森在周二午饭休息前短短15分钟的出庭中说道。“Alameda从FTX客户那里拿走了数十亿美元，并将其用于投资，”她说。

她接着说，Alameda总共拿走了价值140亿美元的FTX客户资金，使用了价值100亿美元的资金来偿还其债权人。埃利森表示，公司能够偿还部分从FTX拿走的资金。

加入购物车？👗（美东时间上午11:53）

一位眼尖的Twitter用户解析了卡罗琳·埃利森在法庭上的着装。

银行挤兑？4️⃣（美东时间上午10:45）

在辩护方继续对FTX创始人Gary Wang进行交叉审问期间，SBF律师克里斯蒂安·埃弗德尔问道，币安CEO赵长鹏的一条推文是否引发了“FTX的银行挤兑？”或者至少，他试图这样描述。刘易斯·卡普兰法官允许了检方的反对意见，让埃弗德尔重新审视自己的立场。

埃弗德尔似乎是在指赵长鹏表示币安将清算其在一条臭名昭著的推文中的FTT交易所代币头寸的全过程。

法庭重新开庭 👨‍⚖️（美东时间上午9:56）

在昨天的短暂休息之后，今天的庭审将传唤卡罗琳·埃利森出庭作证。

埃利森，班克曼-弗里德的前女友，曾是与破产交易所Alameda Research有关的姐妹对冲基金的前首席执行官，预计将提供关于这两个组织的经营方式的关键见解。

自去年12月以来，她一直与当局合作，与FTX联合创始人Gary Wang一样。

埃利森的交叉审问将看到辩护方和检方对她在Alameda中确切角色的描述进行辩论。纽约南区的助理美国检察官桑恩·雷恩在审判开场白中表示，她是班克曼-弗里德的“傀儡”，实际上“他仍然在Alameda中掌控一切”。

值得注意的是，在创立FTX交易所之前，班克曼-弗里德还创立了Alameda，并在宣布将从领导层退下后继续持有该公司的大部分股份。

至于班克曼-弗里德的辩护律师马克·科恩，他对埃利森的描述大相径庭，称班克曼-弗里德“依赖她，并信任她担任首席执行官，管理日常交易管理，准备财务文件，处理债权人关系，而他作为所有者也参与其中。”

周一，10月9日

关于王在上周五的证词和10月8日周日的法庭文件的一些细节。

前一部分新闻围绕着FTX的保险基金，或者说，该基金的数字是如何生成的。

据报道，王解释说，交易所上有一小段简单的代码，将FTX当天的交易量乘以7500，然后除以10亿。当检方问这是否是一个虚假数字时，FTX联合创始人回答“是”。

周日的法庭文件概述了检方要求排除班克曼-弗里德对备受关注的人工智能公司Anthropic的任何投资证据。该公司于2022年4月投资了5亿美元，考虑到Anthropic估值的增加，这一数字可能已经增长。

因此，这可能会导致FTX客户和其他涉及FTX破产的债权人的潜在赔偿增加。

然而，“目前Anthropic投资价值的证据没有相关目的”，根据美国司法部。

周五，10月6日

接下来：Gary Wang的更多证词，然后是BlockFi CEO（美东时间上午9:41）

陪审团已经就座。今天开始，FTX和Alameda Research联合创始人Gary Wang将继续作证，他昨天开始作证时宣称，他、班克曼-弗里德和他们的内部圈子允许Alameda“无限提取资金”从FTX中取款，从而实施了欺诈行为。

与此同时，我们还看到了FTX高管在巴哈马共享的公寓生活是什么样子。

检方昨天表示，王的证词结束后，他们计划传唤前BlockFi CEO扎克·普林斯作证。在加密货币借贷公司受到对冲基金Three Arrows Capital和Celsius Network破产的重创后，普林斯接受了Alameda Research的紧急信贷。自BlockFi申请破产以来，在法庭文件中透露，普林斯告诉管理层要“适应”Alameda的资产负债表有多不稳定。

家庭晚餐🍽️（美东时间上午9:39）

周四，10月5日

Gary Wang作证🗣️ SBF故意犯罪（美东时间下午3:50）

FTX和Alameda Research联合创始人Gary Wang今天作证称，合伙创始人和童年朋友班克曼-弗里德允许加密交易台“无限提取资金”从FTX中取款。Alameda是FTX争议的中心。检方声称Alameda可以接触FTX客户存款，并欺骗了交易所的客户数十亿美元。

王已经承认有罪，涉及电信诈骗和三项阴谋指控——电信诈骗、证券欺诈和商品欺诈，并同意与联邦调查人员合作。

80亿美元的漏洞🐛（美东时间上午11:40）

FTX的代码漏洞导致阿拉米达研究欠FTX客户的资金被夸大了80亿美元，亚当·耶迪迪亚在周四告诉法庭。

根据耶迪迪亚的证词，2022年6月，他刚被委托修复一个错误，该错误导致显示阿拉米达欠了160亿美元。但在修复后，它准确地显示阿拉米达仍欠8亿美元。司法部迫使他详细说明他与SBF的对话。

在告诉班克曼-弗里德他的担忧后，耶迪迪亚说，FTX创始人看起来很紧张，他说公司要再过六个月到三年才能再次“防弹”。

司法部展品：SBF的巴哈马湿吧🍹（美东时间上午10点）

随着第三天的审判开始，检方继续传唤亚当·耶迪迪亚作证，他是SBF的密友。两人在麻省理工学院本科时相识。后来，他曾在阿拉米达研究短暂担任交易员，然后在2021年在FTX担任软件开发人员。但这并没有持续下去。

“我担心作为FTX的开发人员，我可能无意中编写了有助于犯罪的代码，”耶迪迪亚昨天在证人席上说。他于2022年11月辞去了公司职务，并因作证而获得了司法部的豁免权。

今天，他正在帮助检方描述在巴哈马工作的生活是什么样子，以及在一段时间内是班克曼-弗里德的室友。他们的证据之一是一张照片，展示了SBF与八名朋友和FTX员工一起居住的价值3500万美元的巴哈马公寓内的湿吧。

飞机，飞机✈️

周三晚些时候提交的法庭文件显示，美国司法部正在寻求扣押班克曼-弗里德使用的两架私人飞机。

这两架飞机被确认为庞巴迪环球500或庞巴迪环球快车，以及巴西航空工业公司传奇600。

“政府认为这两架飞机都属于欺诈所得的财产，应予以没收，”文件中写道。

周三，10月4日

与此同时，在法院外（美东时间下午2:18）

在午餐休息期间，加密货币影响者Tiffany Fong和所谓的“药品大亨”马丁·施克雷利自拍并进行了一些高水平的调侃。

Fong曾是第一批发布了一篇与SBF的长篇电话采访的记者之一，FTX倒闭后重新与他取得联系，当他被软禁在家时最终拜访了他在他父母位于帕洛阿尔托的家中。尽管她并非主流新闻机构的成员，但她的获取程度引起了一些抱怨，导致《纽约邮报》和《每日邮报》推断她一定与SBF有染。

她的反应是：“天啊。”

与此同时，施克雷利是2020年《Elle》杂志一篇特写文章中被审视的一对夫妇中的一半：记者和药品大亨。这是因为在2018年7月，彭博新闻社记者克里斯蒂·斯迈思辞去了她报道白领犯罪的工作，搬出了公寓，与丈夫离婚，并开始与施克雷利约会，而当时他仍在服刑7年的监禁。他去年提前释放，但斯迈思在文章中的一句关键引述仍然留在人们的记忆中：“也许我被一个高手操纵者迷住了。”

据传他在她公开了两人关系的同一篇文章中通过律师与她分手。

现在，SBF的审判为Fong和施克雷利提供了一个完美的机会来对此置之不理。

司法部称SBF窃取了数十亿美元；辩护方称转账给阿拉米达是贷款（美东时间下午1:30）

在向法庭发表开场陈述时，美国司法部声称Sam Bankman-Fried知道自己从客户那里窃取了数十亿美元，公开撒谎掩盖自己的行迹，并向他的内部圈子吐露—其中许多人预计会作证—关于这样做的事情。

与此同时，SBF的辩护律师辩称，向阿拉米达研究提供的贷款并非秘密进行，他是出于善意行事，而币安CEO赵长鹏的有关FTT代币的推文是一次攻击，导致FTX倒闭。

陪审团已经选定（美东时间上午11:30）

在表示希望今天上午结束陪审团的选定后，刘易斯·卡普兰法官确认了12名将决定SBF命运的陪审团成员。

法庭素描（美东时间上午10点）

用五岁孩子能听懂的方式解释SBF

如果31岁的Sam Bankman-Fried被定罪，他将面临长达110年的监禁。以下是从他2017年创立阿拉米达研究到他现在受审的原因的超级简单总结。

并额外加分：交易所代币，如FTT，在FTX的崩溃中起到了关键作用。 FTX并不是唯一发行这些代币的加密交易所。以下是关于它们如何以及为什么被使用的一些需要了解的信息。

美国司法部表示没有监管不是借口（美东时间凌晨1点）

周三早上，美国司法部（DOJ）向刘易斯·卡普兰法官提交了一封正式信函，澄清美国缺乏明确的加密货币监管并不是FTX创始人Sam Bankman-Fried面临指控的可接受辩护理由。 SBF辩称，由于FTX不受美国监管，他遵守了规定—无论是多么稀少或不清晰。

该信函强调，缺乏具体的监管并不能证明涉嫌挪用资金的行为是合理的。“事实上资金确实被挪用了，”司法部写道。

在曼哈顿的纽约南区，陪审团选定结束，双方都在进行开场陈述，案件仍在继续发展。

周二，10月3日

深夜审判评论—和书籍巡回宣传

“所谓的犯罪有点毫无意义。”

在昨晚的《All In with Chris Hayes》节目中，作家迈克尔·刘易斯抨击了对Bankman-Fried的指控。这并不是什么大新闻。

这位美国作家（《大空头》，《金球时代》，《闪 Boys》）为了他的新书《Going Infinite》与SBF共度了6个月。昨晚的评论与他之前在加密社区中受到的批评一致。本周早些时候，在接受CBS的《60分钟》采访时，他表示FTX是一个“非常好的真实业务”。

在加密货币中损失的潜在陪审团成员被释放

在voir dire审问中，一些人被解除了潜在的陪审团资格，因为他们投资了加密货币，最终亏损了。陪审团中还包括一些在银行工作的人（包括与加密货币有关的Silvergate银行）、金融监管机构和投资公司的员工。刘易斯·卡普兰法官甚至询问了一些候选人是否观看了上周日CBS的《60分钟》节目，该节目对Sam Bankman-Fried持有了大体上积极的看法。

一名陪审团成员试图表示他不理解加密货币。刘易斯·卡普兰法官告诉他，“在这个法庭上，你可能有很多同伴。”

法庭休庭，尚未选定陪审团

法庭已经休庭，虽然陪审团名单已经大大减少，但最终的陪审团尚未选定。选定过程将在明天继续，并可能在中午休庭前结束。

在对陪审团提出问题以权衡其公正性或潜在偏见的情况下，检察官今天透露了此前未提及但可能在FTX事件中发挥重要作用的人物的名字，这些人可能会被传唤作证或在审判中被提及。其中包括前Alameda CEO Sam Trabucco，自从他在2022年8月辞去公司职务以来，公开场合中尚未听到他的消息。

SBF起诉FTX的保险公司

昨天，在他的审判开始之前，SBF的律师提起了诉讼，针对大陆保险公司（CNA），这是Paper Bird Inc.及相关公司的董事和高管保险政策下的超额保险人，其中包括FTX。该保单明确要求CNA支付被保险人，包括Bankman-Fried所发生的辩护费用。

Bankman-Fried在他的诉讼中声称，尽管多次请求，CNA拒绝遵守其合同规定支付他的辩护费用。该公司现在应对他的法律费用负责，因为价值1000万美元的保险额已经用完，最高可达500万美元。

该保单本身是在2022年8月签署并生效的，就在FTX创始人辞职并且公司申请破产的几个月前。

刘易斯·卡普兰法官就潜在陪审团成员发表讲话

美东时间上午11点过后，刘易斯·卡普兰法官询问潜在陪审团成员是否有关于Bankman-Fried案件性质的任何事情会让他们难以公正。至少有10人举手并被允许离开，Decrypt的安德烈·贝甘斯基报道。

一名陪审团成员表示他曾在Joe Rogan的播客中听说过Bankman-Fried。

SBF在法庭上，没有谈判协议

美东时间上午9点过后，陪审团进入了法庭。检方表示他们没有向Bankman-Fried提出任何认罪协议，而FTX创始人的律师随后证实了这一点。

来源：

法庭素描

SBF不希望FTX客户作证

尽管尚未在法庭上讨论，SBF团队的一份早间文件试图阻止司法部在现已破产的加密货币交易所的前CEO作证时传唤FTX客户。Bankman-Fried的律师辩称，在交易所申请破产时损失资金的受害者可能会对他们与交易所的关系产生严重误解，从而对SBF产生偏见。

"受害者的主观观点并不是衡量实质性的合适标准，" 他的法律团队写道，"特别是当证人对与商业交易对手的法律关系的看法可能是错误的时候。"

陪审团选拔

周二上午，人群已经聚集在纽约法院外，那里将开始对Bankman-Fried的审判进行陪审团选拔。法院官员告诉Decrypt记者安德烈·贝甘基，不会有"罪犯行走"的情况，公开将Bankman-Fried带入法院，因为他已经被羁押。

一位法官驳回了Bankman-Fried的律师提出的一项动议，允许他在审判期间获释的请求。到上午9点，法院官员已经让他进入了法院。

Sam Bankman-Fried将接受审判的法院外景。图片来源：Decrypt/André Beganksi

需要了解的事项和预期的情况：

编辑说明：本文最初发布于10月3日，最后更新于10月11日凌晨2:37。

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