一名澳大利亚人和两名美国人被指控策划了一个约合190亿美元的加密货币诈骗活动，该活动围绕所谓的DeFi平台HyperFund展开。美国司法部周一表示。

美国司法部指控澳大利亚公民Sam Lee共同创立了HyperFund，Rodney Burton和Brenda Chunga则负责推广，共同通过声称投资回报将来自法院所称的“不存在的加密货币挖矿业务”，欺骗投资者189亿美元。

“这里所指控的欺诈程度令人震惊，”马里兰地区的美国检察官Erek L. Barron在一份声明中表示。“无论是加密货币欺诈还是其他任何金融欺诈，如果听起来太美好，那可能就是真的太美好了。

“我们办公室和我们的执法伙伴将追究这些及其他欺诈计划的责任人。”Barron补充道。

美国司法部表示，从2020年6月到2022年11月，这三人据称通过HyperFund向公众提供并出售投资合同，做出法院称为虚假的声明，包括HyperFund“会员资格”给予投资者每日0.5%至1%的 passively rewards，直到公司将投资者的初始投资翻倍或翻三倍。

HyperFund声称其支付将部分来自其大规模加密货币挖矿业务的收入。美国司法部表示，问题在于挖矿业务并不存在。

美国司法部表示，至少从2021年7月开始，HyperFund开始阻止投资者提款。

Lee和Chunga被指控串谋进行证券和电信诈骗，而Burton被指控经营无牌照的货币传输业务。Chunga承认了有罪。如果被判有罪，这三人最高可能面临五年的联邦监狱刑期。

美国司法部指出，HyperFund也被称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation。

虽然加密货币犯罪并不新鲜，但美国司法部和包括美国证券交易委员会在内的其他机构已加大了打击涉及数字资产的诈骗和计划的力度。

区块链情报公司TRM Labs上个月的一份报告称，仅在2023年就有超过$17亿的加密货币被盗。本月早些时候，黑客通过所谓的钱包抽干者通过虚假空投和针对Solana持有者的诈骗，盗取了超过$400万。

美国司法部尚未回复Decrypt的置评请求。

“本案所指控的非法活动正是IRS刑事调查和我们的执法伙伴致力于遏制的行为类型，”IRS刑事调查代理特别探员负责人David Meisenheimer表示。“这些指控清楚地传达了一个信息，即我们拥有工具和内在的坚定意志，通过认真调查、起诉和追究责任，来保护我们的金融系统，防止那些试图欺骗美国公众的人。”

编辑：Ryan Ozawa。

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