一天发一币 虚假币为何难以绝禁【区块链打假】

虚假币——披着区块链外衣，干着传销、诈骗的事，跟区块链实际没什么关系。

但随着区块链加密货币的崛起，虚假币从2016年开始零星出现，2017年快速发展，2018年盛极一时。互链脉搏根据BT110的数据统计，从2018年2月至2019年1月的12个月间，共收录虚假币368个，相当于一天发一币。

虽然，司法部门针对虚假币的打击一直在进行，但相比虚假币的发行速度，显得有些力不从心。打击虚假币，需要社会一起参与。

什么是虚假币

3.15前夕，SINOC 这个数字货币又进行一轮大规模传播。根据“蜂巢财经”报道，3月8日，数字资产交易所BIT-Z上线SINOC币交易对，各个社群则被喊单“轰炸”。该项目仍以出售算力合约、矿机的名义向投资者收取会费，承诺高回报，鼓励发展下线，下线越多返利越大。这是典型的传销币模式。

虚假币大致分为两种，一种是传销币，依靠发展下线维系币价；另一种是没有锚定任何价值，也不真的用区块链技术的“数字符号”，经常和“空气币”画上等号，靠炒作拉抬币价，套现获利。

根据互链脉搏统计，在BT110记录在案的虚假币中，传销币占比68%，空气币占比24%，剩余部分是其他虚假币行为，包括基金代币、虚拟资产交易代币等。

(制图：互链脉搏 数据来源：BT110)

虚假币的发行团伙常常和区块链绑在一起。但实际上，虚假币和基于区块链的加密资产有很大差异。

虚假币和区块链加密资产的区别（制表：互链脉搏）

互链脉搏特制作上述对比表以示参照：虚假币和区块链加密资产的表现形式都是数字符号。但不同的是，虚假币中的传销币记录这些符号的方式是中心化的，而区块链是分布式加密的。传销币的数字符号可以由发行组织自行更改，区块链加密资产是无法被修改的。

这里值得注意的是，虚假币中的空气币也会用以太坊、EOS等区块链系统实现分布式记账，如何辨别呢。一个数字符号之所以有价值，需要有使用性，使用性来自其价值是否被市场接受。

传销币锚定的价值其实就是下线的贡献，下线贡献越大，传销币带来的收益就越高；空气币往往没有锚定任何价值。比如说互链脉搏此前报道的太空链、泛娱链、英雄链等，其数字资产没有锚定价值，已经归零。有价值的区块链项目其数字资产是锚定市场有真实需求的价值，比如以太坊、EOS的数字资产锚定的是算力资源，瑞波凭借其安全性充当桥梁的作用。

流通方面，虚假币当下越来越难以上大型交易所。虚假币往往制作内盘交易所，或者上线小型交易所。部分空气币因为历史遗留原因，仍然在大型交易所上交易，值得注意。

在合规性方面，传销币涉嫌传销，空气币涉嫌诈骗，在国内都有相关的法律条款进行监管。而区块链的加密资产如果涉及和法币的流通，在国内不被允许，并且涉嫌非法融资。总之，在国内只要你用法币能够购买数字资产，数字资产又能换回法币的，就需要提高警惕。这些行为都可能会使得投资者的资产损失。

目前国内法律法规只保护不涉及融资、流通的加密资产，用户参与这方面数字资产项目的使用是合法合规的。

疯狂的虚假币

虚假币有明显的违法特征，但是其依旧疯狂。

互链脉搏根据BT110统计，过去一年（2018年2月-2019年1月），虚假币共计发行了368个。

（制图：互链脉搏 数据来源：BT110）

BT110按照举报时间统计，2018年9月份为高峰，共计101个虚假币项目被该平台辨识。

从实际情况来观察，BT110收录的虚假币并不全面。比如互链脉搏调查VPAY这个传销币集团发现，其一年时间发行传销币20只，该平台只收录了4只。可见一天一币可能只是冰山一角。

368个虚假币被警方查获的只有11个，占比不到3%。另外还有22个项目潜逃，占比不到6%。剩余的虚假币仍在运营中。

（制图：互链脉搏 数据来源：BT110）

警方实际查处情况应该多于BT110的披露。根据“中国裁判文书网”的统计，2016年以来，共计审判了144起有关“数字货币”的案件，其中涉及数字货币投资纠纷的61件、涉及传销的52件。

（制图：互链脉搏 数据来源：中国裁判文书网）

从趋势也能看出，司法体系对传销币的制裁力度在加大。2016年2起，2017年8起，2018年骤升至37起，2019年过去了两个月，已经审判了5起传销币案件。

然而，相比数量庞大的虚假币，司法的审批仍显得力不从心。

北京大成律师事务所合伙人, 中国银行法学研究会理事肖飒律师向互链脉搏介绍，虚假币之所以难查处，因为以下几个原因：

1. 取证成本较高。假借区块链，做虚假币，其发行、传播都是线上匿名进行，成员分布全球各地。这种轻型化、数字化的模式给取证带来新的挑战；

2. 司法资源有限，司法资源会优先打击相对案值大、危害大的事情。比如线下的保健品传销。

3. 法律界定仍有模糊地方。比如对于区块链加密资产的认知，目前不同地方定性都不一样。东部地区司法部门认为是虚拟商品、西部地区并不认为是资产。并且目前国家法律中，有针对传销、诈骗、非法集资的法律法规，虚假币属于哪种类型，还存在模糊。

如果虚假币不禁绝，势必劣币驱逐良币，基于区块链应用的数字资产不被政府、人民信任，区块链赋能实体经济便不能很好的展开。

打击虚假币，不仅仅需要司法部门，社会力量也同样需要。除了BT110，包括腾讯灵鲲都是查询、举报虚假币的工具。