根据路透社审查的记录，俄罗斯调查委员会使用币安提供的账户数据以建立对49岁信息技术专家Yuri Belenkiy的恐怖主义案件。此案涉及Belenkiy allegedly传给乌克兰筹款活动的700多美元的加密货币。

调查人员声称，Belenkiy在2023年1月至2024年3月期间通过响应流亡俄罗斯记者Arkady Babchenko的在线请求转移资金。当局表示，这些捐款支持了乌克兰军队，包括莫斯科指定为恐怖组织的阿祖夫旅。

俄罗斯执法部门收到了包含Belenkiy电话号码、地址、护照扫描件和保加利亚居留许可的客户验证文件。案件记录中还包括两封从币安地址发送给调查人员的电子邮件。Belenkiy于2025年9月被逮捕，因等待审判而仍被监禁。

币安发言人表示，该交易所根据适用的法律、隐私和监管要求处理正式的执法请求。“币安不制定或执行任何司法管辖区的法律，也不确定指控或决定任何政府如何在法律程序中使用信息，”发言人声明，并补充道：

“和其他全球金融机构一样，我们在全球范围内遵循适用的法律、隐私和监管要求，与执法机构合作，满足合法的信息请求。这些决定完全由相关当局作出。”

币安的回应引发了对其在2023年9月宣布离开俄罗斯后继续承担义务的质疑。加密货币律师Mike Bystrov表示，该交易所在退出市场后无义务遵守俄罗斯当局的请求。

币安首席执行官Richard Teng在8月17日在X上的一条主题中谈到了这场争议，表示该交易所遵循全球合法、结构化的程序，并与当局合作，即使在没有商业运营的国家。他表示，合作不应被解读为对任何政府的偏袒，并补充说，币安会审查请求，以确保符合适用的制裁以及法律、隐私和监管要求。Teng表示：

“全球运营意味着与所有区域的当局进行接触，包括我们不在商业上运营的地方。例如，我们不在美国运营，但我们会对美国执法机构的请求作出回应。”

该交易所此前因其在其他司法管辖区的合规控制而受到广泛审查。币安在2023年承认了联邦指控，并与美国司法部达成43亿美元的和解，涉及反洗钱、制裁和资金转移违规。

美国财政部还详细说明了币安未能防止和报告涉及受制裁的辖区和个人的禁止交易。这些执法措施涉及交易监控和禁止的金融活动，而非币安处理俄罗斯执法请求的方式。

币安在2023年9月宣布退出俄罗斯，并将当地业务出售给Commex。该交易所表示，其完全离开可能需要长达一年的时间，因为客户被转移到新平台。

法律专家表示，向俄罗斯当局转移持有欧盟居留许可的个人的信息可能会在《通用数据保护条例》（GDPR）下引发合规问题。Bystrov表示，Belenkiy的保加利亚居留许可可能使他的客户信息获得该条例的保护。

GDPR并不绝对禁止向没有适当性决定的国家转移数据，但组织必须建立有效的转移机制或满足符合条件的例外。任何评估都将取决于币安处理记录的法律依据以及披露这些记录的背景。

该交易所还面临有关俄罗斯当局的类似指控。有关币安数据共享做法的早期报道称，该公司的区域情报部门与俄罗斯金融情报局保持联系，而政府试图获取有关政治对手的信息。币安对该报道的某些内容表示质疑。

人权组织“第一部门”批评币安在宣布市场撤出后与俄罗斯执法机构保持沟通渠道。Babchenko也对此披露表示反对，声明：

“加密交易所与俄罗斯执法部门共享俄罗斯客户捐款的细节是不合适的。”

集中式加密货币交易所通常收集身份文件和交易信息，以满足客户了解和反洗钱的要求。这些记录可以包括政府身份证、地址、联系方式、账户活动以及有关资金来源或去向的信息。

调查委员会还要求币安识别其他向与Babchenko相关的筹款钱包捐款的客户。币安此前在欧盟扩大针对俄罗斯的制裁后限制了部分俄罗斯客户的服务。

Belenkiy案件的记录表明，币安在宣布退出俄罗斯后仍保留了客户信息。可用文件没有确定该交易所计划保留俄罗斯客户数据的时间长度。

该案件还突显了集中账户与自托管钱包之间的区别。使用自我保管的用户控制授权交易所需的私钥，而集中平台控制账户基础设施并保留客户记录。权利倡导者表示，数十名俄罗斯因向与乌克兰相关的组织发送加密货币捐款而面临起诉。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。