爱尔兰于8月13日揭晓了其首个国家反洗钱战略，引入了新的加密资产和加密货币转移规则，以防止犯罪分子匿名转移非法资金。

这个战略由爱尔兰副总理兼财政部长西蒙·哈里斯推出，是近年来爱尔兰金融犯罪框架最重要的增强措施。其目的是采取全政府的方式，防止犯罪分子、欺诈者和恐怖主义融资者利用国家的金融系统。

“犯罪组织变得越来越复杂，”哈里斯在一份声明中说。“他们正在利用新技术、加密资产和复杂的国际金融网络来隐瞒犯罪收益。政府必须继续走在这些威胁的前面。”

该战略的制定是在最近发布的2026年反洗钱、恐怖融资和扩散融资国家风险评估及其相关的优先行动实施计划基础上进行的。战略围绕五个战略优先事项展开——加强国家协调、更加了解风险、提供更强的监管框架、建立能力以及加强国际合作——该倡议提出了几个关键改革。

这些改革包括加强针对加密资产和数字转移的反洗钱规则，以使资金的匿名转移更加困难，并促进爱尔兰对欧盟新的反洗钱立法包的实施。

它还旨在提高公司所有权的透明度，并引入针对有限合伙和高风险公司实体的新披露要求，以阻止犯罪分子在复杂的公司结构后隐匿。政府还希望现代化金融情报能力，增强国家侦测网络欺诈、制裁规避和新兴金融犯罪威胁的能力。

加强政府部门之间的情报共享及对金融机构的监督，改善对脆弱行业的监管，包括赌博行业。

根据一份声明，该战略还旨在支持爱尔兰为即将到来的金融行动特别工作组（FATF）互评估的准备工作。

“今天的启动传递了明确的信息：爱尔兰将不会是洗钱犯罪收益的安全之地，”哈里斯说。“我们将继续追捕有组织犯罪分子，保护我们的金融系统，并维护爱尔兰作为欧洲最安全和最可信赖的生活、工作和做生意的地方之一的声誉。”

部门官员确认，战略的实施已经通过政府各部门、执法机构、监管机构和私营部门的合作展开。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。