俄罗斯当局近日拆解了一个在莫斯科市商业区运作的金融洗钱团伙，打乱了9个通过外国协调的加密货币渠道，旨在将被盗资金转移到国外。此次行动由联邦安全局（FSB）和内务部（MVD）联合进行，执法部门拘留了超过20名在莫斯科运营的未注册加密货币交易所的员工。

根据FSB的声明，未注册的交易所被指控作为乌克兰呼叫中心的一个重要桥梁，针对俄罗斯公民进行电话和在线诈骗。诈骗犯与受害者保持持续联系——通常针对脆弱群体，包括退休人员——并一步一步指导他们交易，而未透露操作的真实性质。

据报道，受害者被指示在莫斯科市的办公室购买加密货币，然后立即转移到由乌克兰的组织者控制的账户，声明指出。调查人员透露，该网络依赖于从俄罗斯各地招募的年轻工作人员。

此次针对加密货币交易所的行动与俄罗斯扩大对比特币挖矿活动的禁令同时进行。据Bitcoin.com新闻报道，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯廷最近签署的一项法令现在禁止在莫斯科及库尔斯克地区的一些领土内进行比特币挖矿，直到2032年。

俄罗斯当局还扩大了对该国加密货币行业内高层人物的打击。显著目标包括Bitriver的创始人和首席执行官伊戈尔·鲁涅茨——俄罗斯最大的比特币挖矿运营商之一——调查人员指控他欺诈了一家主要的国内冶金和能源集团。

与此同时，顶级立法者加强了对数字资产的公共警告；国家杜马信息政策、信息技术与通讯委员会副主席安德烈·斯温佐夫最近发出直接呼吁，建议公民不要购买与Telegram消息生态系统紧密相关的代币Gram。

同时，俄罗斯当局透露，几名年龄在18至25岁的快递员在直接从受害者那里收集现金并将其送到交易所进行兑换和海外转移后被拘留。

内务部的调查部门已根据俄罗斯联邦刑法第159条第4部分启动刑事诉讼，该条款涵盖了由有组织集团实施的大规模欺诈。交易所办公室的员工和快递员都被指控为共谋。如果被定罪，他们面临最长10年的监禁。

当局正着手识别更多受害者，以确定财务损失的全部范围，收集证据，并探索潜在的赔偿途径。

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