澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已停止该国最大的比特币和加密货币ATM网络的运营。

澳大利亚交易报告与分析中心在周一表示，它暂停了Cryptolink Pty Ltd作为虚拟资产服务提供商（VASP）的注册，暂停期为三个月，从8月9日开始生效，因为该公司未能按照反洗钱规定保持相关文件的完整性。



VASP是指任何为客户移动数字资产的业务，根据澳大利亚的反洗钱法规，必须向政府报告特定活动。一个关键职责是提交现金交易超过设定限额的阈值交易报告。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，Cryptolink“满足了其可强制执行的承诺中规定的条件，[但]随后未能履行基本的报告义务，特别是阈值交易报告。”

该公司也未回答AUSTRAC的信息请求。托马斯表示，AUSTRAC“认为目前继续运营风险过高。”

满足早先的承诺并在2025年10月支付56,340美元的罚款并未使Cryptolink免受处罚。在其加密货币工作组发现了涉嫌延迟报告和薄弱的风险评估后，AUSTRAC接受了这个可强制执行的承诺，但仍在几个月后决定暂停该公司。之前的处罚并未解决问题；它们只是为运营者争取了时间，而运营者并没有有效利用。

给行业的警告

这96台机器是一个快速增长的市场的一部分。根据AUSTRAC的数据，澳大利亚目前在亚太地区拥有数量最多的加密ATM，大约有1,800台，较2019年的23台大幅增长。澳大利亚联邦警察表示，每年约有2.75亿澳元通过该国的比特币和加密货币ATM转移。

监管机构越来越将现金到加密的接触点视为诈骗和洗钱渠道，即使是运营商自己也承认该行业已成为“坏演员的避风港。”

澳大利亚内政部长已提议赋予AUSTRAC控制或禁止所谓高风险产品的权力，包括加密ATM，而AUSTRAC的加密工作组自2024年底以来一直在与运营商接触。

“我们将继续密切关注加密货币行业，特别是运营加密ATM的企业，并将在识别到严重风险或不合规时采取行动，”布伦丹·托马斯说。

暂停期持续至2026年11月9日。

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