加密市场做市商MyTrade的创始人避免了监禁，并因经营洗盘交易服务而被罚款10,000美元，该服务在大约60种加密货币中产生了数百万美元的虚假每日交易量。

41岁的刘周，一名加拿大公民和中国国籍人士，于周四在波士顿联邦法院被美国地方法官安洁尔·凯利判刑，未被处以监禁，Law360 报道。他承认共谋进行市场操纵和电信欺诈的罪名，此前在2024年10月与其他17个人和实体一起被控。

MyTrade公开出售该服务。客户登录MyTrade MM网站的仪表板，指定他们希望每天在指定交易所执行多少洗盘交易，该产品被公司称为“交易量支持”。机器人负责其余的，重复买卖同一资产以夸大表面交易量。截至2024年10月，该服务已有数十名客户。

周对他认为是潜在客户的人十分坦诚。他告诉他们，MyTrade MM“进行自我交易——在同一秒内买入和卖出”，而其交易量机器人可以用于操纵市场的拉高和打压。他说，目的是吸引“来自社区的其他买家，那些你不知道或不在乎的人”，因为“我们必须让[其他买家]亏损，以便获得利润。”



FBI创建了自己的代币

调查人员创建了NexFundAI，一个虚构的加密公司，配有网站和一个基于以太坊的代币，该代币在执法部门禁用之前在Uniswap交易，然后用它来 solicit市场做市服务并记录所提供的内容。

这次行动在2024年10月产生了对18名个人和实体的指控，包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global。

周的认罪协议要求MyTrade MM停止出售交易量支持，并永久停用其背后的机器人。协议还要求该公司在其网站上发布通知，声明交易量支持是“洗盘交易的一种形式，并在美国法律下是非法的。”

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