美国检察官已查获超过2500万美元的与国际诈骗相关的加密货币，这些诈骗对美国和加拿大的数千名受害者造成了欺诈，司法部周二表示。
华盛顿特区美国检察官办公室与特勤局华盛顿现场办公室合作，于周二提交了五项民事没收申请，每项申请都与对欺诈性加密投资平台和在线恋爱骗局的单独调查有关。探员表示，他们通过数百个中介钱包地址追踪到非法收益，这些资金与其他受害者的资金混合在一起。
最大的申请寻求大约1210万美元，与超过200人的恋爱诈骗有关，其次是由加拿大当局标记的约1040万美元，涉及超过270宗疑似受害者交易。其余三个案件的金额从28.5万美元到240万美元不等，其中一起案件中，骗子假冒恢复代理，提供找回在早期欺诈中被盗资金的服务。
检察官表示，在每个案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP地址位于中国、马来西亚和柬埔寨。
诈骗中心打击小组
此次查获源于诈骗中心打击小组，该小组于2025年11月成立，由美国检察官杰娜·费里斯·皮罗发起。皮罗在一份声明中表示，调查人员“突破复杂的洗钱计划”以追踪资金。这五项调查仍在进行中，所回收的资金使打击小组的总金额超过8亿美元。
检察官表示，在每个案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨——这部分是一个越来越多地来自该地区的诈骗经济，并且被国际刑警标记为全球威胁。
许多加密投资和恋爱诈骗是在柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动营中进行的，受害者被迫参与欺诈全球受害者的活动。去年十月，美国和英国当局指控柬埔寨的王子集团，并查获超过127,000 BTC，当时价值约120亿美元，标志着美国司法部历史上最大的民事查获和没收。
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