一个以Cointhink科技为名的重大加密货币骗局的主谋被判处22年监禁，该网络让超过1500名投资者损失超过3714万美元（新台币12亿）。士林地方法院于7月20日对主嫌施姓的个人做出了判决。

总共14人因涉嫌违反《防止诈骗犯罪法》而被起诉，涉及该犯罪操作。根据士林检察署主导的调查，诈骗团伙通过虚假广告宣传Cointhink科技为“台湾金融监督委员会唯一授权的平台”来诱骗投资者。

该团伙与有组织的帮派元素密切合作，通过虚假的投资群体引导目标。帮派成员指导受害者用现金购买挂钩代币，随后系统性地将其洗钱。检方透露，该团伙将非法现金兑换为美元，并转移至离岸账户以隐瞒资金来源。

在该计划的第二层中，受害者被指示将已有的USDT代币转移到指定的数字冷钱包。然后，该团伙通过多层转账转移加密货币，以制造故意的“断点”，有效地让执法追踪失效，并隐藏收益的来源。

检方发布的数据表明，在2014年1月到2015年4月之间，该 syndicate 管理了一条规模庞大的洗钱管道，总共转移了超过7130万美元的资金。共有1539人受到该操作的影响。

对施某及其13名共犯的起诉最初是由士中地区检察官办公室于去年8月提出的，检方积极请求没收所有不当得利。

尽管检方最初建议合计25年监禁，但士林地方法院最终裁定为22年刑期。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。