联邦检察官指控一名已经服刑111个月的人，帮助移除大约290,000美元的加密货币，这些钱属于被美国政府没收的账户。罗斯恩·G·伊奥西福夫，53岁，于7月8日在肯塔基东区出庭，面临财产移除、教唆和共谋洗钱的指控。

当局指称，定罪后的活动发生在2024年1月至12月之间，联邦法院已命令交出资产。这些加密货币一直存放在伊奥西福夫在Kraken注册的账户中，并在对一个针对至少900名美国人的在线拍卖欺诈行为的调查中被限制。

肯塔基东区美国检察官办公室表示：

“这些指控源于伊奥西福夫在未经授权的情况下提取和转移大约290,000美元被美国政府扣押和没收的加密货币的涉嫌角色。”

早先的起诉的法院记录将伊奥西福夫与一个位于罗马尼亚的网络联系在一起，该网络在包括craigslist和eBay等平台上宣传不存在的高价值商品，通常是车辆。在受害者提交付款后，国内参与者收到钱款，将收益转换为加密货币，并将资产转交给海外洗钱者。

审判和判刑的证据显示，伊奥西福夫在不到三年的时间里洗钱近500万美元的加密货币。检察官为串谋实施《影响和腐败组织法案》（RICO）和串谋洗钱获得了定罪。

最新的起诉书声称，伊奥西福夫协调了旨在防止联邦当局对Kraken持有的资产采取保管和控制的跨州和国际交易。检察官指控参与者在法院下达货币判决并特别命令作为其判刑的一部分交还加密货币后，搬动了被没收的资产。

调查人员追踪了被指控的收益，横跨多个加密货币交易平台和混合服务，这些服务可以通过多笔交易组合或重定向数字资产。政府认为，这些转移削弱了其对账户的合法权力，直到资金以传统货币形式到达外国金融机构。

起诉书指控：

“伊奥西福夫随后被指控与他人密谋通过多个加密货币交易所和非法混合服务转移非法收益，最终在一家外国银行账户将其转换为法定货币。”

联邦官员将新的指控视为逃避强制没收令和干扰指定政府控制的资金的努力。助理检察长A·泰森·杜瓦表示，司法部将追究那些被指控无视法院命令和在早期刑事程序中施加的财务处罚的被告。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。