肯尼亚的证券监管机构希望购买一个区块链监控系统，以帮助监管该国快速增长的加密市场，同时准备根据新法律对虚拟资产公司进行许可和监督。

资本市场管理局正在寻找一个先进的区块链分析平台，以监控数字资产交易、调查可疑活动并执行合规，根据《资本广播非洲》看到的投标文件。该系统将实时和追溯地追踪比特币、以太坊以及至少20种其他区块链。

追踪加密流动

该平台将为高风险钱包、大量转账、币混合器、与黑暗网络相关的地址和被制裁实体生成自动警报，并将交易与联合国和美国外国资产控制办公室的制裁名单进行筛查。

它还将映射钱包之间的关系，重建交易时间线，跨链追踪资金，并为与洗钱、勒索软件、诈骗和恐怖主义融资相关的风险分配风险评分。监管机构表示，它希望识别最常被肯尼亚人使用的交易所，并检测为当地市场提供服务的未获许可的离岸平台。

所描述的功能与区块链情报公司如Chainalysis、TRM Labs和Elliptic销售的工具相似，这些公司向全球政府和监管机构市场销售类似软件。



肯尼亚的新加密监管制度

此次采购将支持肯尼亚的虚拟资产服务提供者法案，该法案由威廉·鲁托总统于十月签署为法律，并于十一月生效，为该国提供了首个全面的加密框架。该法律在监督方面分为肯尼亚中央银行（负责支付、稳定币和托管钱包）和资本市场管理局（负责交易所、经纪人、投资顾问和代币化平台），这是更广泛努力的一部分，以与金融行动特别工作组设定的反洗钱标准对齐。

尚未有公司获得许可。国家财政部在三月份公布了草案法规，现有运营商有时间到2026年11月进行合规。

肯尼亚是非洲最大的加密市场之一。根据Chainalysis的数据，居民在2024年7月至2025年6月之间收到了约190亿美元的加密资产，使该国在非洲排名第四，而且估计有超过六百万的肯尼亚人使用数字资产，其中大部分通过非正式的点对点渠道进行。

寻求此类工具的肯尼亚并非个例。在美国，移民和海关执法局去年采取措施购买了来自TRM Labs和Chainalysis的取证软件，这两家公司已经与FBI、DEA和IRS签订了合同，而英国的税务机关HMRC则引入了TRM Labs来追踪可疑交易。

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