泰国最高调查机构正在扩大对非法加密货币挖矿的打击，称这也充当了与中国有关的犯罪集团的洗钱机器。

特别调查署周五表示，它已扩大对“灰色”中国资本网络的调查，这一术语指的是通过看似合法的渠道转移的非法资金，这与非法挖矿和跨国洗钱有关，财政流入超过100亿泰铢（约3亿美金），根据特报发布。

该案源于2025年的突袭，特别调查署的技术和网络犯罪局 dismantled 了三个被指控盗电以运行其矿机的挖矿网络。有关当局查获了超过6390台机器，并将对国有省电力局造成的损害估算为超过9.53亿泰铢，约2900万美元，这是近年来最大的一起公用事业盗窃案之一。

调查人员表示，这些挖矿操作充当了洗钱呼叫中心诈骗和在线赌博收益的中心，招募缅甸国籍人员每天从泰国银行提取3000万至5000万泰铢，约92万至150万美元的现金。

特别调查署已对包括四名中国金融家和四名缅甸国民在内的八名嫌疑人发出逮捕令，并正在寻找七名其他嫌疑人，同时传唤五名其他人以面对指控。



特报中提到的一个关键人物王一成，是美国执法部门指出的重大数字资产诈骗案的嫌疑人。美国特勤局已查获与他相关的超过1780万美元（约6.2亿泰铢）的加密货币，这与超过20亿泰铢的损失有关。

作为一名驻曼谷的商人，王已经引起了美国的关注：特勤局之前追踪了资金，从美国的诈骗受害者转移到以他名字命名的加密账户，权威机构将其与“杀猪盘”操作进行了关联。

该调查也牵扯到了泰国官员。特别调查署已将涉及七名电力局官员、一名执法人员以及13名投资者或被指控同伙的两起案件转交给国家反腐败委员会，这些人被指控帮助矿工盗电并避开侦查。

此次扩展建立在去年12月开始的一系列突袭基础上，当时特别调查署从与在缅甸运营的中国诈骗网络有关的地点查获了价值860万美元的3642台矿机。

这一打击行动反映了东南亚对与加密货币相关的盗电行为的广泛打击。马来西亚国家公用事业公司报告称，五年来盗电约11亿美元，而联合国毒品和犯罪办公室已警告跨国团伙越来越多地利用非法加密挖矿洗钱数十亿资金。

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