美国司法部（DOJ）于6月18日宣布，联邦陪审员在与加密货币和投资欺诈计划有关的八天审判后，判定53岁的丹尼尔·查特劳（原为加利福尼亚南湖塔霍和洛迪居民）有罪，这些计划使投资者损失近100万美元。案件涉及Crypto-Pal LLC、TDA Global LLC及全国各地的受害者。

检方提出了一个基于虚假担保、虚假企业和从未按承诺使用的投资者资金的案件。该计划从2021年3月持续到2022年2月，在此期间，查特劳和一名合伙人控制了多家公司，并通过电话、短信、电子邮件、Microsoft Teams和Zoom与投资者进行沟通。

司法部解释道：

“Crypto-Pal是一家基于网络的加密货币交易公司，保证高回报且无风险。”

“在不同的时刻，查特劳还声称TDA Global参与为航空公司提供航油或运营自己的加密货币交易平台，”司法部继续说道。

审判证据显示查特劳在使用“伦纳德”和“莱昂”等别名时指导运营。他告诉合伙人，由于之前的欺诈定罪，他需要隐藏身份，尽管许多投资者后来发现查特劳控制了这些企业及其账户。

投资者提案跨商业线转变。Crypto-Pal被推广为加密交易操作，而TDA Global在不同时间被描述为航空公司的航油供应商或作为一个独立的加密货币交易平台。

银行记录成为政府案件的核心。尽管查特劳并不是Crypto-Pal商业银行账户的签字人，但证据显示他多次访问该账户以提取现金、进行购买和将投资者资金转入他个人控制的账户。

受害者通过个人和职业关系，包括朋友或家人的推荐，进入了这些计划。检方描述了伪造的账户报表、虚假的增长保证和反复的误导性陈述，这些均促使投资者发送额外的现金或加密货币。

司法部指出：

“查特劳面临每项罪名最高20年监禁和25万美元罚款的法定最高刑罚。”

还款请求揭示出承诺与资金流之间的差距。当投资者寻求资金或质疑延迟时，查特劳则提供借口、推卸责任或停止沟通，而受害者既未获得回报，也未偿还其本金。

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