美国商品期货交易委员会（CFTC）在联邦法院于 6 月 18 日签发同意令后，解决了对 Celsius Network LLC 创始人兼前首席执行官亚历山大·马辛斯基的执法行动。该命令对马辛斯基实施了永久性的交易和注册禁令，并禁止他未来违反某些反欺诈条款。

美国纽约南区地方法院在 Celsius 申请破产 nearly 三年后发布了该命令。CFTC 的投诉称，Celsius 通过其基于数字资产的金融平台收到了客户资金，价值约为 200 亿美元。

CFTC 命令引用了《商品交易法》（CEA），内容如下：

“该同意令永久性禁止马辛斯基进一步违反 CEA 和 CFTC 规定中的某些反欺诈条款，并对他实施永久性的交易和注册禁令。”

监管机构称，客户使用 Celsius 集合数字资产，而该公司利用这些资产生成收入。Celsius 以每周利息支付或“奖励”的方式返还这些收入，同时将该平台宣传为数字资产持有者的更安全的替代方案。

CFTC 在 2023 年 7 月 13 日对 Celsius 和马辛斯基提出了投诉。该机构指控马辛斯基和 Celsius 从 2018 年到至少 2022 年 6 月，通过虚假陈述平台的安全性、盈利能力和合规性，欺诈了数十万客户。

监管机构指控马辛斯基通过公开视频、博客文章、直播、社交媒体帖子以及公司的官方网站来推广 Celsius。他将 Celsius 宣传为一个与传统银行类似的“安全”替代方案，同时承诺高收益的存款利息。

CFTC 指控 Celsius 使用越来越高风险的投资策略来满足承诺的回报。这些策略包括数百万美元的无抵押贷款和不受监管的去中心化金融协议，尽管该公司仍向客户表示他们的资产是安全的并在赚取奖励。

CFTC 指出：

“在 2023 年 7 月 17 日，法院对 Celsius 发布了永久禁令的同意令，留下马辛斯基作为唯一剩下的被告。”

联邦机构还通过单独的行动对 Celsius 和马辛斯基进行了追诉。证券交易委员会（SEC）在 2023 年 7 月对 Celsius 和马辛斯基提出了欺诈、未注册证券发行、虚假和误导投资者声明以及操纵 CEL 代币市场的指控。

联邦贸易委员会（FTC）也对 Celsius 提出了消费者保护案件。Celsius 同意达成一项和解，包括对处理消费者资产的永久禁令，而 FTC 指控该公司误导消费者关于客户存款的安全性和其商业健康状况。

刑事检察官还对马辛斯基的相关行为进行了单独的追诉。美国纽约南区检察官办公室在 2023 年 7 月 11 日提起了一起平行案件，而马辛斯基在 2024 年 12 月 3 日认罪，罪名为商品欺诈和证券欺诈各一项。

CFTC 指出：

“在 2025 年 5 月 8 日，马辛斯基被判处 12 年监禁，并被罚款 50,000 美元，并没收 48,393,446 美元，因在 Celsius 涉嫌商品欺诈和证券欺诈。”

检察官表示，Celsius 在 2021 年秋季峰值时持有约 250 亿美元的资产。在该平台于 2022 年 6 月 12 日停止提款之前，马辛斯基提取了价值 800 万美元的非 CEL 资产，而数十万客户的 47 亿美元资产无法访问。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。