宾夕法尼亚州东区检察官办公室于6月11日宣布，对Ruslan Igorevich Tkachuk和Alexander Vladimirovich Ledenev提出了加密货币洗钱案件的指控。这些指控源于被告涉嫌经营AudiA6，这是一项加密货币洗钱服务，调查人员相信自2021年推出以来处理了超过3.89亿美元的加密货币交易。

当局于周三在乔治亚州逮捕了37岁的Tkachuk和25岁的Ledenev。刑事诉状指控两人合谋洗钱和诱捕洗钱。检方确认Tkachuk是乌克兰国籍，Ledenev是俄罗斯国籍，两人均居住在乔治亚共和国的巴图米。

执法部门表示：

“通过区块链分析，执法部门已确定，自2021年该服务推出以来，约有10,333个比特币（‘ BTC’）被存入AudiA6加密货币钱包中，当时这些比特币的价值约为3,897,474,17美元。”

检方将两名被告描述为AudiA6组织的高级成员。投诉称他们管理着加密货币洗钱服务和Dark2Web，一个AudiA6宣传其服务的网络犯罪论坛。一个广告声称可以为费用高达5%来隐藏可追溯至犯罪的加密货币来源。

调查人员检查了与AudiA6钱包相关的区块链数据和财务记录。投诉称资金来源于黑暗网络市场、勒索软件组织、网络犯罪服务和其他非法来源。有关部门还描述了来自非法来源的间接存款流入与洗钱操作相关的钱包。

一个协调的行动针对AudiA6的基础设施以及逮捕行动。这次打击涉及到特勤局、美国国税局刑事调查局、欧洲刑警组织、欧洲司法合作局以及来自澳大利亚、加拿大、法国、乔治亚州、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法伙伴。

当局搜查了三处房产，并在美国、冰岛、德国和法国针对服务器和域名进行了打击。与该网络有关的Telegram账户被封锁，加密货币资产被冻结，数字设备被扣押。扣押横幅取代了AudiA6和Dark2Web的清晰网页和黑暗网页。

执法部门表示：

“在存入的约10,333个比特币中，约有393.39个比特币（在交易时价值约为19,234,331美元）直接来自已知的黑暗网络市场、勒索软件组织、网络犯罪服务和其他非法来源，另外的资金则是通过间接方式从非法来源存入AudiA6的钱包。”

根据公告，Tkachuk和Ledenev仍然被拘留在乔治亚州。美国检察官办公室计划寻求将他们引渡到宾夕法尼亚州东区。如果被定罪，每名被告面临最长20年的监禁。

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