一名来自田纳西州的男子因涉嫌加密货币投资欺诈而被联邦起诉，此项欺诈行为使全国各地的投资者损失了数百万美元，司法部于周五宣布。

47岁的Misam M. Abidi来自田纳西州诺伦斯维尔，面临11项联邦起诉，指控他在2020年至2024年间运行一家名为Star Credit Holdings的虚假加密投资公司。

检方指控Abidi利用虚假承诺吸引投资者。他所声称的误导性信息包括：保证高回报率，声称维护了大量储备资金以保护投资者，以及宣称自己管理的资本远超过实际控制的金额。

Abidi被指控并非通过合法交易产生收益，而是使用新投资者的资金来支付早期投资者——这是一种经典的庞氏骗局结构的标志。他还被指控帮助投资者以自己名义获得个人贷款，以便向公司注入额外资金，并伪造至少一份声明，声称一名投资者的身份被盗以获得此类贷款。



检方表示Abidi将超过190万美元的投资者资金挪用于自己和家庭成员，并且还未在其联邦税务申报中报告这一运营所得。

美国检察官D. Michael Dunavant在声明中表示：“庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈对个人投资者造成了巨大的威胁，对金融机构有害，并且对美国财政部是有害的。我们对联邦机构合作伙伴在此令人发指案件中的出色调查表示赞赏。在田纳西州西区，无论欺诈发生在哪里，检察官办公室都将准备好追究违法者的责任。”

起诉书包括电信欺诈、经营无执照的汇款业务、协助准备虚假纳税申报和洗钱等罪名。如果所有指控都成立，Abidi可能面临数十年的联邦监禁。

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