为期两年的调查导致18名涉嫌利用加密资产洗钱非法活动收益或与委内瑞拉阿拉瓜列车团伙有关系的个人被捕。

此次行动由智利警方和南方检察官办公室于周二执行，涵盖该国三个地区，揭露了一个复杂的银行账户、非法公司和加密货币汇款网络。

胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥，作为桑坦德银行的回收执行官，自2019年以来在该团伙中发挥了重要作用，为团伙有效开展其行动提供工具。

当地报道称，佩雷斯·阿森西奥为该团伙开设了多个银行账户，使其能够执行来自毒品贩运、敲诈、卖淫和绑架的大额交易。

负责此案的检察官埃克托尔·巴罗斯表示，该团伙已经洗钱超过8800万美元，并宣称这是“我们国家有史以来最大的洗钱案件之一，与阿拉瓜列车有关。” “我认为这是我们第一次打击他们最痛的地方：他们的资产，”他补充道。

巴罗斯具体指出，这些资金“通过加密货币公司离开我们的国家，流向其他国家。”在此次行动中，冻结了超过140个银行账户并从该团伙中查获了30万美元。

此次行动是继七月进行的另一项引人注目的行动之后，智利当局还破坏了一个名为“海洋列车”的团伙。当时，有52人因使用银行账户和加密货币洗钱估计为1350万美元并将这些资金转移到委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷而被捕。

阿拉瓜列车是一个起源于委内瑞拉的国际犯罪团伙，2024年被美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁。该办公室表示，该团伙“渗透了南美当地犯罪经济，建立了跨国金融运作，通过加密货币洗钱，并与受美国制裁的首都第一指挥部（PCC）建立联系。”

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。