德克萨斯州证券委员会在6月3日表示，已对BG财富共享有限公司和DSJ交易所有限公司发布了紧急停止令。该命令针对一个 allegedly 投资加密货币和多层次营销（MLM）方案，目标是德克萨斯州的投资者。监管机构将DSJ描述为与被动投资和AI交易声明相关的所谓加密货币交易所。

该命令还提到BG财富共享集团有限公司、Thaddious Thomas和Gagandeep Sarkaria。监管机构报告称，BG财富通过Bonchat（一个消息应用程序）向投资者发送交易代码，并指示他们在DSJ的所谓加密货币交易所输入这些代码。这个过程使投资者对交易几乎没有控制，同时让平台看起来很活跃。它还奖励招募，允许参与者通过拉其他人进入该计划获得更多交易代码。

监管机构声明：

“招聘人员据称以小额初始存款可以产生‘终身月收入’和通过激进的招聘奖金在几个月内使参与者成为百万富翁的说法来诱惑投资者。”

该计划利用多个压力点来建立投资者信心。监管机构提到99.6%的成功率、保证本金保护、至少60%的月回报和在大约40天内本金翻倍的声明。这些承诺使平台看起来系统化且低风险。命令表明，投资者依赖专家系统、AI支持的策略和计划交易代码。

紧急停止令指出，寻求取款的投资者面临大约20%账户价值的手续费。回应者将这项收费视为反套利和反洗钱的措施。德克萨斯州还报告BG财富随后要求每位投资者的账户价值再支付12%。该费用与税收和账户转移费用相关。

监管机构指出：

“在禁用标准账户取款后，运营者要求受害者在任何资金释放之前，支付额外的12%‘退出税’或‘合规费用’。”

德克萨斯州与华盛顿州和夏威夷州一同采取正式的州证券行动，涉及BG财富共享或相关实体。犹他州和阿拉斯加州也针对BG财富共享和DSJ交易所发布了投资者警告，但这些警告并不是正式的停止令。更广泛的反应显示，该操作已覆盖多个州的投资者。

退出策略给投资者创造了另一个风险。在监管警告后，回应者将欺诈指控归咎于DSJ，并引导投资者转向HQIEX，该交易所被描述为替代交换服务。这一转变可能会让受害者保持参与，同时增加不确定性。它还分散了对取款、缺失披露、基金托管、交易活动和合并问题的注意力。

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