巴西中央银行又新增了一项要求，以批准虚拟资产服务提供商（VASPs）在该国的经营。

根据上周五发布的第739号规范性指令，银行现在要求VASPs提交由巴西证券交易委员会（CVM）注册的实体出具的独立审计报告，以便发放运营许可证。

这些被称为“合理保证报告”的审计必须包含评估VASPs在多个方面的法律合规性的数据，包括机构政策、组织结构和员工培训；关于公司产品和服务用于洗钱和恐怖融资犯罪的内部风险评估；以及了解客户的程序。

此外，该报告还应评估被审计的VASPs在监控、选择、分析和报告涉嫌洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器活动的操作和情况方面的准备情况；监控和分析欺诈和诈骗发生或尝试发生的证据；以及行政资产冻结。

该银行表示，这些措施旨在“提高授权过程中的决策安全性，同时加强国家与国际实践和标准对抗这些犯罪的对接。”它还强调“独立审计的验证有助于提高行业公司所采用的控制措施的透明度和可靠性。”

这些行动是在隐秘流动行动之后采取的，该行动目标是六家移动超过50亿美元的金融科技公司，检测到了数字资产用于洗钱的情况。

最近被特朗普政府指定为特别指定全球恐怖分子（SDGT）的毒品贩运组织“首都第一指挥”被怀疑与这些操作有关。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。