意大利金融调查人员通过一个比特币 Ordinals 交易操作追踪到超过 100 万欧元（116 万美元）的未申报加密相关收益，Chainalysis 在 5 月 20 日表示。此案围绕一名被指控隐瞒数字资产收入的嫌疑人展开，同时该嫌疑人还非法获得公共财政援助。在一次搜查行动中， authorities 在查获一台 Ledger 硬件钱包后开始重建活动。

来自意大利南部城市福贾的意大利财警局经济与金融警察单位的调查人员与罗马隐私保护与技术欺诈特别单位合作，审查与该钱包相关的交易记录。在分析师确定与比特币 Ordinals 和 BRC-20 资产相关的重复活动后，调查扩大。Chainalysis 解释说，现代硬件钱包会自动生成多个接收地址，将交易历史分散在比特币的未花费交易输出模型中。分析人员通过所有权启发法将这些地址聚合在一起，使调查人员能够孤立出负责与涉嫌税务违规相关的加密流动的钱包集群。

Chainalysis 强调：

“无论方案看起来多么复杂，底层技术都会留下永久且不可更改的痕迹。”

Ordinals 技术允许单个 satoshi 在比特币区块链上直接携带铭文。BRC-20 代币利用该结构通过基于文本的铭文创建和转移可替代资产。Chainalysis 表示，区块链分析揭示了一个反复循环，其中 satoshi 移动到铭文服务，数字资产在市场上被列出，然后 BTC 收益返回到主要钱包集群，随后发生额外的购买和铭文。

调查随后将区块链活动与持有客户身份记录的集中式加密货币交易所联系起来。司法披露请求使当局能够获取与交互 traced 钱包的账户关联的客户识别文件。Chainalysis 表示，交易所数据帮助调查人员将假名区块链交易与与该活动相关的已确认个人进行匹配。

当局确定，最初看似分散的交易流构成了一种与 Ordinals 交易相关的持续收入生成模式。调查人员得出结论，早期交易所产生的利润不断为额外活动提供资金，导致收益超过 100 万欧元。Chainalysis 表示，此案展示了区块链智能平台如何检查新兴代币系统和比特币网络上日益复杂的交易结构。

Chainalysis 团队指出：

“随着新的数字资产类别持续出现并产生收入流，实际链上财富与已申报税务之间的差距将成为主要目标。”

Chainalysis 将这项调查描述为区块链分析如何跟踪从硬件钱包到受监管交易平台的交易活动的一个示例。该公司表示，尽管交易方法和钱包结构日益先进，正在发展中的数字资产生态系统仍持续产生可追踪记录。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。