土耳其当局本周再发起两次非法博彩行动，针对233名额外嫌疑人采取法律行动，司法部长阿金·居尔雷克在周一的X平台上宣布，他们的账户涉嫌处理超过180亿里拉（3.95亿美元）。安塔利亚首席公共检察院协调了针对20个省份的同步突袭，目标是183名嫌疑人，交易金额超过113亿里拉（2.48亿美元）。

一家位于梅尔辛的宪兵行动拘留了50名与被指控洗钱外国非法博彩网站收益的网络有关的嫌疑人，执法部门查获了豪华车辆、公寓和其他据称通过犯罪活动获取的资产。

居尔雷克表示：“没有任何犯罪团伙能够凌驾于正义之上。我们对犯罪和犯罪组织的斗争将毫不妥协地继续，基于法律赋予的权力，直到它们被根除。”他提到的网络威胁着“我们孩子的未来和我们的经济安全”。

周一的行动使自5月11日以来的四次重大突袭累计逮捕的嫌疑人数超过670名，加上5月12日在伊斯坦布尔进行的人工智能辅助行动，该行动在35个省逮捕了108人，以及5月11日在埃斯基谢希尔对33个省的135名嫌疑人进行的调查。

在5月14日的阿达纳调查中，检察官拘留了200名被拘留令提名的嫌疑人中的161名，包括亲政府电视评论员拉西姆·奥赞·库塔哈亚利。据土耳其《分钟报》报道，案卷指控该网络通过“电子支付公司、银行账户、虚拟POS系统、外汇办公室、珠宝商、空壳公司和加密货币平台”洗钱非法博彩及网络钓鱼相关诈骗收益。

在同一起阿达纳案件中，三名银行高管、八名警察和四名律师被提及。库塔哈亚利的逮捕引起特别关注，因为他在5月13日曾发布推文称“所有非法博彩团伙都将被铲除”，仅在他在伊斯坦布尔家中被拘留并转送到阿达纳的前一天。

检察官指控约3700万里拉（80万美元）从他的账户转移到其他涉嫌用于分层的账户，1570万里拉（35万美元）则从同一疑似结构内的账户流回。库塔哈亚利在被拘留后否认任何不当行为。

此次执法行动执行了埃尔多安在2025年11月1日发布的2025-2026年打击非法博彩与虚拟赌博的行动计划。MASAK的2025年活动报告记录了502份与非法博彩活动相关的分析文件，并向相关机构发送了545份情报报告，同时根据反洗钱措施暂停了价值51亿里拉（1.31亿美元）的与涉嫌非法博彩组织相关的账户交易。

上个月，英国类似的执法行动也发生，金融行为监管局在南方西部地区有组织犯罪部门官员指出洗钱风险是主要执法关注后，于4月对非法点对点加密交易实施了首次突袭。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。