澳大利亚的金融情报单位AUSTRAC已经针对该国的虚拟资产行业启动了两个针对性的监管活动，因为具有里程碑意义的反洗钱改革已生效。

监管机构首席执行官布伦丹·托马斯在一则声明中表示：“AUSTRAC正在检查澳大利亚的加密企业如何管理洗钱风险，以迎接即将生效的重要新法律。”

AUSTRAC正在对澳大利亚的加密企业开展两个不同的监管活动。该机构参与了36家场外加密兑现金运营商的工作，称之为“坡道和轨道”运动，重点关注那些促进加密货币与传统现金之间转换的企业。

第二个活动针对27家当地加密交易所，重点评估它们对监管改革的准备情况以及审查其治理安排。这些监管工作旨在评估企业在扩大监管框架下如何管理洗钱风险。

托马斯表示：“我们将继续提供建议和指导，帮助企业如何遵守规定，以便他们能够有效管理他们的反洗钱/反恐融资义务。”

这次监管改革超出了传统交易所的范围。澳大利亚采用了国际认可的术语“虚拟资产服务提供商”（VASP），取代了更狭义的“数字货币交易所”定义。扩展的框架现在对保管、经纪和其他虚拟资产服务施加反洗钱义务，超出了传统的现金与加密兑换模型。



托马斯表示：“这不仅仅是名称的变化，”并补充说这“反映了这个行业的演变，并确保我们的监管框架保持相关性。”

监管活动在澳大利亚实施重大反洗钱改革的同时进行，这些改革于3月31日生效，扩展了对虚拟资产服务提供商（VASPs）的监管，而VASPs是一个涵盖保管、经纪和其他加密服务的国际认可术语。

AUSTRAC是负责反洗钱和反恐融资监管的澳大利亚金融情报单位，已将该国较狭义的“数字货币交易所”定义替换，以符合全球标准。关于虚拟资产转账的额外旅行规则要求将于7月1日起成为强制性要求。

去年，监管机构将加密列为其金融犯罪打击工作中的主要威胁。当时，托马斯表示，该行业正在经历“从主要检查合规性到关注实质性风险和危害的监管转变”，在“行业和部门层面”监测风险和行为，而不是集中于单一实体。

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